罪”（《刑法》第175条）；3.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 保护前三节内容，我们一起探讨了刑事法律风险与企业家的关系以及造成这些风险的原因，具体分析了常见多发的几种典型犯罪的构成要件，还针对这些犯罪，提了几 ...
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无单放货，而恒兴公司没有做到；本案中银行退单是由于恒兴公司提供的议付单据与信用证不符，恒兴公司由于过失没有避免该不符，造成货款不能收回。4、源 交货，那么托运人就要承担无单放货后的风险，因此，托运人和承运人都应当根据法律的规定在明确各自的责任和风险后，采取相应的防范措施。那么作为法官，也必须依照现有的 ...
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无单放货，而恒兴公司没有做到；本案中银行退单是由于恒兴公司提供的议付单据与信用证不符，恒兴公司由于过失没有避免该不符，造成货款不能收回。4、源 交货，那么托运人就要承担无单放货后的风险，因此，托运人和承运人都应当根据法律的规定在明确各自的责任和风险后，采取相应的防范措施。那么作为法官，也必须依照现有的 ...
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拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管 六章 监督管理 第五十九条 商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。 第六十条 商业银行应当建立、健全本行对 ...
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于2004年度为某钢铁增加3000万美元授信额度用于进口业务开具信用证。 2004年6月25日，本溪某中行与中国信达资产管理公司签订《债权转让协议》，约定：本溪 例如“换约”等约定也可能被认为是包含了对“借新还旧”的许可。 )如何防范借新还旧贷款的风险 充分履行告知义务。银行在办理借新还旧贷款手续时， ...
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九十四条关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定、第一百九十五条关于信用证诈骗罪的规定、第一百九十六条关于信用卡诈骗罪的规定、第一百九十七条关于 大。这种做法违背常理常情，司法机关的执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大威胁。 ...
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欺诈，表面上还很具有正当理由，被欺诈方遭受欺诈还有苦难言。因而，履行地点欺诈的防范措施，主要是当事人必须严格操作，工作细致，在工作中不出一点差错。国际贸易 目的港的写法应保持一致。国际贸易规则严格，特别是与信用证有关的单据一定要与信用证严格相符，即单证相符，银行才会付款，如我方单据稍稍出一点差错，就会 ...
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的90天远期银行承兑汇票设定质押，约定待信用证项下的单据到达后，交付与发票金额等同的360天远期银行承兑汇票给投资银行，以换取单据。在此 的质押权利人,法院对此予以确认是合法的. 【法律风险提示及防范】 法律界网站提示:对于票据行为而言,无论质押合同的效力或者质押约定的债务是否存在,或者是在票据上明示 ...
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打包贷款方式给予资金支持。即由企业持有效信用证到银行申请贷款，作为还款的保证，质押在银行，并根据信用证的期限，确定合理的贷款期限。 （四）实行“封闭贷款”，支持 地防范风险，根据谁能以最小代价防范风险就由谁承担风险的原则，风险宜由D分行承担；其二，D分行与B、C公司比较，无论是资产规模还是赢利能力，都 ...
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打包贷款方式给予资金支持。即由企业持有效信用证到银行申请贷款，作为还款的保证，质押在银行，并根据信用证的期限，确定合理的贷款期限。（四）实行“封闭贷款”，支持 地防范风险，根据谁能以最小代价防范风险就由谁承担风险的原则，风险宜由D分行承担；其二，D分行与B、C公司比较，无论是资产规模还是赢利能力，都 ...
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