，并处罚金人民币四万元；22.冻结在案的相关银行账户余额23763153.62元及扣押在案的现金人民币741340元，由扣押、冻结机关金华市公安局江南分局依法处理后，根据 ，报案自诉材料、报案书、交易账号网页截图、银行入金证明、借记卡账户历史明细清单，QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图，企业营业执照、 ...
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过其他家的砂子。河砂款项都是公司会计转账给周*的，转账给周*的银行账户，收款人都是周*，一般是一段时间结算一次，结算河砂款项时间不确定， 、黄山香烟包装盒、包装盒纸片等物品。 5.蚌埠市公安局经济开发区分局出具的情况说明证明：公安机关扣押的被告人各类银行卡中未发现可供冻结的涉案资金。两条采砂泵船，其中 ...
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通字〔2020〕6号） 各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局： 为进一步规范公安机关异地办案协作，切实严肃工作纪律、严明工作要求，公安部 可以分别按照以下程序办理： 人民检察院、公安机关、国家安全机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由办案地人民检察院、公安机关、国家 ...
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）珍锦隆公司系欠税，并多次表示愿意补缴所欠税款，而且公安机关已经查获并冻结了该公司高达4000余万元的资金，按照优先偿还税款的法律规定，该公司所欠 城有限公司涉税案查处情况说明》显示，珍锦隆公司相关人员的资金账户已全部被太原市公安局刑侦支队冻结。珍锦隆公司于2016年3月24日向太原市万柏林地税局出具 ...
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位律师的见证下，袁某飞等人就臧某稳涉嫌拒不执行判决、裁定罪向北京市公安局房山分局提出控告，公安机关不予受理，但并未出具不予受理通知书。2017年6月28日，袁 将公司某厂房租赁给林渝公司使用三年。后刘某设在明知蓉泰公司和自己私人账户均被法院冻结的情况下，指示林渝公司将此笔租房款转至其子刘某彬的账户，后 ...
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名下的南池公馆第029B栋01单元2层201房产（合同编号20××××089）一处、冻结其在中国银行天津市北城街支行存款2.1151万元。北京洁天电动汽车加电科技有限公司在 每天通过韩某丁的汇报掌握吸收存款情况，通过李某甲银行卡账户实际控制存款。韩某丁被菏泽公安局抓捕的当天，裴某甲、李某乙、于某甲均在 ...
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生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款， 账户”，经法院调查确认不是赃款后，法院会把钱转回赵女士的账户。随后，还有自称是江苏盐城公安局的警察打电话确认。赵女士信以为真，分4次给所谓的法院“安全账户” ...
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：2003年，银行诉请酒店对制衣公司所欠借款、信用证垫款承担连带保证责任。公安局认为制衣公司法定代表人杨某采用虚构事实和隐瞒事实真相方法，在无真实货物 2004年，银行起诉投资公司要求偿还贷款。投资公司主张本案借款合同因检察机关冻结借款构成履行中断。 法院认为：借款合同约定的履行期间，投资公司虽有违约 ...
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减少经济损失。次日，海通营业部复函称其已向上海公安局报案，友源资产89735帐户已被公安机关冻结，要求协商解决剩余部分股票的平仓事宜。2003年 的给付义务三海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部开立的友源资产89735资金账户内的资产优先清偿：海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部、海通证券股份 ...
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元。四、冻结在案的被告人吴斌账户内人民币24380元用于退赔被害人郭某丁，被告人陈某甲账户内人民币17750元用于退赔被害人许某戊；扣押于厦门市公安局思明分局的1部车牌号为闽D×××××的别克GL8商务车及上述二涉案账户内余款人民币231.13元，均用于退赔第三项判决中相关被害人的经济损失。 ...
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