某某信以为真，于当日将其建设银行卡内的286000元人民币转入谷云东账户内。转款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1 电支行员工，其证实2009年1月4日福田分局两名警察到其银行冻结账户4367423328200135971（户名谷云东），并要求如有人办理此卡业务时，先通知 ...
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结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡后继续出租、出售的等特征及表现 的结算资金均未查到上游犯罪，现有证据不能证明这三张银行卡是用于为犯罪提供支付结算帮助，本院认为梨树县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。 案例 ...
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；文某出生于1995年2月16日。四被告人犯罪时均年满十八周岁。2.xx市公安局出具的情况说明、破案经过、到案经过、关于陶某到案情况的补充说明。3.协助冻结 收到充值款后，我进入网站后台修改了这个人的用户资料和银行卡号，我骗他称银行卡信息填错了，账户冻结无法返现，需要再充值6600元，这个人说没这么多 ...
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；文某出生于1995年2月16日。四被告人犯罪时均年满十八周岁。2.xx市公安局出具的情况说明、破案经过、到案经过、关于陶某到案情况的补充说明。3.协助冻结 收到充值款后，我进入网站后台修改了这个人的用户资料和银行卡号，我骗他称银行卡信息填错了，账户冻结无法返现，需要再充值6600元，这个人说没这么多 ...
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生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款， 事情解决，必须把银行卡账户里的钱转入法院指定的“安全账户”，经法院调查确认不是赃款后，法院会把钱转回赵女士的账户。随后，还有自称是江苏盐城公安局的警察打电话 ...
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滥用职权，企图用“XXX参加黑社会性质组织犯罪”非法没收XX家族的合法财产。XX市公安局动用几百名警力给XXX“罗列”与故意伤害案无关的罪名，对XX房地产开发有限公司、 的存款，汇款，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结、退还原主或者原邮电机关。 2010年9月28日，我的儿子XXX向 ...
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日，A因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某区公安局刑事拘留，2021年7月25日被某区公安局取保候审，2021年12月10日被某区人民 日至2021年9月10日期间，邓某等6名被告人持有的58张银行卡总计172759327.30元人民币，支出总计173411871.78元人民币，其中被告人邓某所属账户流水 ...
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油田分公司消防支队退休干部；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被辽河公安局渤海公安分局取保候审，同年12月25日被辽宁省人民检察院辽河分院取保候审，2019 就立刻给我退钱。 银行交易明细证实被告人孙桂花收取张某617万元后存入银行卡内以及退还张某6钱款的情况。 被害人王某3陈述证实，2014年9 ...
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