通过）法释〔2010〕18号 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一 ...
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公安机关投案，如实供述了向社会公众吸收资金的全部事实。 裁判 江西省兴国县人民法院经审理认为，被告人杨彩安违反国家金融管理法律规定，以承诺还本付息的方式，向 ？在处理中对此存在两种观点：第一种观点认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第二 ...
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刑事案件适用法律若干问题的意见》（下称《意见》），明确《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第一条第一款 的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 ...
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非法集资的概念： 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，非法集资是“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人 即：“除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’”。此外，为方便实践理解，《解释》还对 ...
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与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 栗某某没有欺骗或强迫被害人签订借款等相关协议，也没有采取暴力催收、未采取非法措施追偿债务，不符合套路贷的认定标准。 最高人民法院、最高人民检察院、 ...
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的，应予立案追诉。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2022修正）第七条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本 非公务的人员)，外国公职人员、国际公共组织官员。 以上所称的索取他人财物或者非法收受他人财物，包括行为人主动索取或他人主动送予财物，也包括违规收受各种 ...
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批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人鹿海涛，齐绪鹏，山东中昊律师事务所律师。审理经过济宁市任城区人民检察院以济任检未刑诉（2015）72号起诉书指控被告人裴某甲、 七条、第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（九）项 ...
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来推定。具体如何推定，按照最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号，以下 。公诉机关以认为张某某夫妇“明知没有归还能力而大量骗取资金”，从而认定张某某具有非法占有的目的属于适用法律不当。虽然《会议纪要》曾将“明知没有归还能力而大量 ...
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互联网融资三个层面入手，结合具体法律规定，分析企业融资过程中可能面临的刑事法律风险。一 ,向金融机构融资可能涉及的刑事犯罪金融机构向来是企业融资的首选 公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律 ...
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财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定， 或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； ...
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