在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 时,因证据原因无法认定嫌疑人构成诈骗罪，但办案机关并不就此放弃指控而是以其他罪名起诉，例如销售假冒伪劣商品。这也是我们律师辩护的一个大方向，即将诈骗罪罪名辩护成 ...
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修缮中心与海南建成房地产开发公司借款合同纠纷上诉案”中海南高院认为：“依照法律关于依合同无效取得的财产应予以返还的规定，建成公司应当向修缮中心返还借贷 ？目前尚没有明确的法律规定，根据最高人民法院《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保护人代偿“借款”应如何处理问题的复函》（１９９０年１０月１３日 ...
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，遂以被告人王小林犯贩卖毒品罪向路桥区人民法院提起公诉。 被告人王小林对起诉认定的事实没有异议，但认为自己的行为不构成贩卖毒品罪。辩护人认为被告人王小 被告人王小林已到手钱财是否到达数额较大的标准不影响诈骗罪的成立。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律的若干问题的解释》第一条第一款规定，个人诈骗 ...
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款。2002年12月，被告人乔传东持568吨煤的原过磅单向商丘市梁园区人民法院起诉该公司要求支付煤款184600元。因该公司提供的证据足以证实煤款已全额支付并 不构成诈骗罪。综上，我国刑法适用罪刑法定原则，而又不适用类推，关于诉讼诈骗，法律对此无明文规定，最高法院又无相关批复，最高检的答复可参考使用。 ...
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认为一个项目在宣传时存在虚假夸大的成分，就认为这个项目就是一个诈骗项目。 4、后台数据。 本案的公安机关起诉意见书中所写的后台数据，仅仅指的是xx网站的后台钱包 取证程序的取证，导致本案缺少最关键的电子证据和最核心的证据数据。 （4）关于王某、王某1、王某2退还客户虚拟币具体价值问题。 （5）关于客户 ...
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绿丹兰保健美容用品有限公司关闭东兴大厦办公场所，没有兑现回报。但根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条规定的六种情形，参照《全国 李贵辉的崇拜者、受害者，却要被历经九个月漫长的、反复的侦查与审查起诉。今天还要被所谓的证据，即被深度污染的被害人陈述、纯属诬蔑的利害关系人李 ...
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诈骗案，要求移送公安部门处理的主张没有法律依据，本院不予支持。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国经济合同法》（ ：甲存在盗用公司名义实施合同诈骗，已涉嫌犯罪。根据民事诉讼法意见等相关司法解释。“先刑后民”，应驳回银行的起诉。 对于纺织公司的抗辩理由， ...
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）》答记者问 2021-06-22 今天，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二 。 二是突出重点从严打击，这是第二款规定要旨，指导我们在政策执行中如何落实好从严的要求。对于犯罪集团中的组织者、指挥者、策划者和骨干分子，包括 ...
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涉比特币网络犯罪案件的技巧指导。 比特币犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、 ，这些行为已经触犯了我国《刑法》第 242 条关于组织、领导传销活动罪的有关规定。 4． 诈骗类违法犯罪风险。诈骗类犯罪，是指以非法占有为目的，用 ...
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？合同诈骗？的区别理论上，如何界定合同诈骗与合同纠纷关于划清合同诈骗与合同纠纷界限的标准问题，一直是理论上与司法实践中迫切需要解决的问题。目前，在这个难题 将之用于履行整个合同，以赚取商业上的合理差价：“先小后大”的合同诈骗在被对方当事人发觉或起诉后，百般推卸责任，甚至携款潜逃，而有部分履约能力的合同 ...
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