被告人于某以非法占有为目的，采用签发空头支票的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成票据诈骗罪；同时又违反信用卡管理规定，恶意透支，并经发卡银行催收后仍不 的行为则可认定为签发空头支票。 那么，如何判断出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额呢？应当注意的是，即使行为人在签发支票时 ...
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网银U盾系一种物理介质，而非上述解释中的信用卡信息资料，其盗窃网银U盾就相当于获取了一把取得他人财物的钥匙，如果没有网银U盾，那么即使知悉银行卡 完成网上转账行为的。故主要应当评价其盗窃网银U盾的行为，故本案应当定性为盗窃。 【管析】 笔者同意第二种意见。 首先，网银U盾（USBkey）是用于网上银行 ...
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卡内无钱，导致案发。 [分歧] 本案在审理过程中，对李某取走信用卡内10万元余款的行为如何定性存有两种意见，一种认为构成盗窃罪，另一种认为构成信用卡诈骗罪。 名义使用信用卡骗取财物或者服务。李某使用代他人保管的信用卡，已经超出了张某的授权范围，事后也未取得张某的同意，属于冒用。此时，李某若在在银行柜台 ...
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，判决发生法律效力。四、裁判要旨（一）捡拾他人银行借记卡冒用取款的行为构成诈骗本案中，对被告人黄飞的行为如何定性，控辩双方意见有分歧：公诉机关认为构成 、代金券、电话卡、手机充值卡等等，才可以成为侵占罪的犯罪对象。本案中，被告人黄飞取得他人的银行借记卡，只是占有了银行借记卡本身，并未实际取得借记卡所 ...
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[分歧] 本案在审理过程中，对李某取走10万元人民币的行为如何定性存有三种意见，分别为侵占罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪。 ［分析］ 笔者认为，李某使用信用卡构成何 名义使用信用卡骗取财物或者服务。李某使用代他人保管的信用卡，已经超出了张某的授权范围，事后也未取得张某的同意，属于冒用。此时，李某若在在银行 ...
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刷后，要求彭某归还，遭彭某拒绝，文某遂向警方报案。 分歧意见：对于彭某行为该如何定性，存在三种不同意见： 第一种意见认为，彭某的行为构成诈骗罪。 提供了支付宝信息，代为保管现金存款的银行受骗，使文某盗刷行为得逞。当然，盗窃信用卡并使用的行为，实质上也是“冒用他人信用卡”的行为，只是刑法将其拟制为盗窃罪 ...
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李女士银行卡密码。 【分歧】 对马某以调包方式骗取了李女士的银行卡继而使用的行为应如何定性，有以下两种不同意见： 第一种意见认为，马某的行为构成 使用行为具有不同于一般盗窃罪的特点。盗窃信用卡并使用的行为是由行为人盗窃取得他人信用卡和冒用他人信用卡共同组成。信用卡本身并没有多大价值，其价值体现在卡内的 ...
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，于是在查询该卡余额后，当即取走全部存款8700元。案发后，高某将该款归还给了持卡人何某。 [分歧] 对高某的行为如何定性，主要存在三种不同观点： 第一种意见 《刑法》第一百九十六条规定的冒用他人信用卡范畴。高某在没有取得何某授权许可情况下从卡中取出现金，属冒用他人信用卡行为。同时，《刑法》第一百九十 ...
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。案发后，行为人主动向公安机关投案，并已将赃款退还被害人。 分歧意见：在办理此案中对李某的行为如何定性有五种不同意见：（一） 李某的行为不构成 受害的是储户，而被害人又并没有直接向李某自愿交出存款，故李某的行为既不符合诈骗罪又不符合信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪的构成要件，仍成立盗窃罪。 #p#副标题# ...
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密码将存款转出，非法占有他人财产。这其中，行为人既冒用了储户名义欺骗银行，又背着储户秘密窃取了其财产。盗窃行为与诈骗行为交织在一起，如何定性，存在 诈骗行为交织在一起时应注意综合分析：(1)取得储户财产信息资料的方式。储户信息资料包括储户信息资料有形载体（如存折、信用卡、有价证券等）和无形载体（如账户 ...
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