年5月16日，被告人秦某到广西桂林市龙胜各族自治县公安局投案，并将骗取的全部赃款人民币89000元退缴到公安机关。公安机关分别于2013年5月17日 的理由，至少一方当事人应是从事经营活动的市场主体，否则难以认定为合同诈骗罪。因此很多情形下，存在当事人之间存在合同但不符合合同诈骗罪的犯罪构成而仅仅符合 ...
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陈少英、方炎平信用证诈骗案-信用证诈骗罪的认定-、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈少英，女，45岁，香港达利丰集团公司总经理。被告人：方炎平（曾用名 ）认定犯罪证据1.证人证言证人梁守砚证言证实：汕头宏业公司与华星公司签订代理出口合同，为其公司代理向香港达利丰公司出口电解铜。为此与达利丰公司的陈少英 ...
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诈骗罪，特提起公诉，请求法院依法惩处。评析：针对公诉机关对陈某构成合同诈骗罪的指控，在本案的定性问题上，存在两种意见：第一种意见认为，公诉机关定性准确 诈骗罪认定较为妥当。第三，从犯罪构成上来分析。一方面，第一种意见认定的主体有误。因为合同诈骗罪所要求的诈骗主体是合同一方当事人，而陈某不是。合同诈骗罪 ...
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定罪处罚，不能为了对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪。5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形 120万元以上为“数额特别巨大”。12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。四、涉案财物处理13. ...
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机关抓获。 上海市南汇区人民检察院指控：被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财合计价值人民币162万余元，数额特别 或隐匿真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。对合同诈骗罪的认定需要注意三点：第一、是在签订、履行合同的过程中，而不是在其它民事活动中， ...
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2000年7月，靳某与某机电设备有限公司签订了价款为12万元的低压电容器购销合同，双方约定靳某提货后即给付货款。但在靳某取得货物，并得到转卖 构成合同诈骗罪。在司法实践中如何理解和把握非法占有目的是认定合同诈骗罪的关键。理论通说认为刑法上的非法占有，不仅是指行为人以非法取得占有权为满足，而且是通过非法 ...
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某与张某联系，让张某为其联系一车花生米（张称李约定事后给其1000元的中介费）。同年6月7日张某告诉李花生米已联系好，让李汇款，就可以拉货 在签订、履行合同过程中，使用使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。《刑法》第224条规定，合同诈骗罪的认定具备以下几个要件：首先必须以虚假的合同为作案 ...
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合同诈骗罪的立案标准 刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年 较大的行为。对于以签订合同的方法骗取财物的行为，认定行为人是否虚构事实或隐瞒真相，关键在于查清行为人在无履行合同的实际能力。 合同诈骗罪量刑标准及司法解释： 最高 ...
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皮草成衣均被查封、拍卖，除偿还工人工资外，剩余部分也不知去向。一个好端端的皮草企业经不住乙方这样闹腾、折腾，经营受阻，被迫注销，仅仅在乙方投资后的 十一年有期徒刑。 二、一审 (2015)XX刑再字第1号刑事判决认定上诉人徐X犯合同诈骗罪的数额60万元事实不清、证据不足 1、一审法庭调查表明：公诉机关 ...
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客户花数万元办美容卡却只提供劣质的服务。 上述情形能否认定为具有非法占有目的，构成合同诈骗罪，应结合合同诈骗罪的刑法条文进行分析。 刑法第二百二十 目的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者 ...
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