实践中，尤其是公安机关将合同纠纷作为合同诈骗立案查处的情况较为常见，并成为地方保护主义的重要表现形式。合同诈骗罪的法条从合同的签订资格、履约能力、 犯罪 依据刑法第231条规定单位可以构成合同诈骗罪，并规定了与自然人不同的处罚标准。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定：对于单位实施贷款诈骗 ...
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无法充分证明其犯抽逃出资罪；并且本案也未达到相关追诉标准。因此，被告人黄**不构成抽逃出资罪。 二、关于合同诈骗罪。 辩护人认为，黄**也不 犯罪，那么认定黄**构成犯罪也显然没有任何法律和事实依据。 因此，根据本罪的构成要件及案件所查明的事实，被告人黄**不构成合同诈骗罪。 综上所述，被告人黄**既 ...
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得知后，迅速委托知名南京刑事辩护律师庄荣华全程介入处理此案。 本案系标准的合同诈骗罪，被告人对犯罪事实并无异议。 在庭审过程中，辩护人通过被告人家属对受害人 合同过程中骗取对方财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以采纳。辩护人提出的关于被告人曹某归案后认罪态度较好 ...
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定诈骗罪吗等等，如何才能防范被诈骗罪立案的风险？这里我就结合自己遇到的案子系统性介绍一下收藏品销售中的犯罪风险以及如何争取最轻的处罚。 第一部分：推销、销售 拍卖变现，结果迟迟不能兑现承诺，这是典型的违约合同纠纷，也不能仅仅靠一个录音和承诺就证明构成诈骗罪了。 （3）审查证据的一一对应性关系。如果证据 ...
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机关都是能推就推，为什么公安机关不愿意给立案，因为立案了破不了案，一是办案经费和人手有限，二是电信诈骗基本都是跨区域作案 条文来讲有: 第140条“生产、销售伪劣产品罪” 第222条“虚假广告罪” 第224条“合同诈骗罪” 第224条之一 “组织、领导传销活动罪” 第225条“非法经营罪” 第226条 ...
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影响。① 根据《若干问题规定》第十二条，人民法院有权依照上述标准对公安或检察机关函告有关经济犯罪嫌疑的材料进行审查，以决定是否中止审理。若人民法院经审查 合同欺诈行为，公安机关并未对天宇公司和临海农行涉嫌合同诈骗罪立案侦查，无权对其是否构成民事上的串通骗保行为作出认定。法院结合交易的背景、天宇公司陆续 ...
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，我真的不明这个世界还有没有是非公理与黑白标准？！如果说林某是‘受害人’不是‘犯罪嫌疑人’，那你公安机关为何将‘受害人’立案、刑拘、逮捕直至移送检察机关起诉？ 了后来的皇冠车倒卖行为为由，根本不问皇冠车怎么得来，便认为林某也不构成合同诈骗罪，显然颠倒了因果关系。就林某的第二个行为而言，受害人主张林某是 ...
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多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？二、【案情简述】被告人郝XXXXX（男， 目以及刑法谦抑性原则来看，郝XXXXX的行为不构成信用卡诈骗罪。首先，从信用卡诈骗犯罪的犯罪构成来看。根据刑法和司法解释的规定，恶意透支信用卡的信用卡 ...
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诉请偿还。开发公司以陈某涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查为由，主张本案应中止审理，如确定构成犯罪，其应免除担保责任。 法院认为：本案陈某涉嫌非法 张某、崔某被逮捕。2007年，张某以犯贷款诈骗、合同诈骗罪被判处无期徒刑，崔某以犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑6年。2005年1月，银行起诉机场公司要求 ...
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，办理一张信用卡之前，办卡银行需要审核申请人相关证明，并和申请人签订相关合同，即取得信用卡的前提是和银行有合同在先，信用卡交易还允许持卡人有一定数额和一定 的1万元的立案标准，说到底也还只是在五家银行使用信用卡的违约行为，将五起违约行为累加升格为犯罪既没有法律依据，也不符合设立信用卡诈骗罪的立法目的及 ...
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