亏损，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占参与者财产，或者通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的参与者因无法主动 就构成诈骗犯罪。我国法律对对赌商业盈利模式尚无明文规定，很多数字货币交易平台符合标准化合约的性质，公开集中交易，并以保证金作担保，以对赌方式完成交易，均符合 ...
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，任何机构或者市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易 交易不存在诸如保证金杠杆机制、对冲平仓机制、当日无负债结算制度。买空卖空机制度，买方交易商和卖方交易所在买卖交易前必须全额提供货款或商品实物，不 ...
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质保金及各种办公费用。双方确认6月10日的“出口法兰盘财务成果预测表”，并认定完成合约实得利润后双方按5：5分成（含退税）；如供方不能按质、按量、 的各生产厂家（即国营五二三厂同利工业公司、大连冷冻机厂进出口公司、大连金州铸造总厂、大连玻璃制品厂机模配件厂）的款项，海达分公司承担60％，大连公司承担 ...
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质保金及各种办公费用。双方确认6月10日的“出口法兰盘财务成果预测表”，并认定完成合约实得利润后双方按5：5分成（含退税）；如供方不能按质、按量、 的各生产厂家（即国营五二三厂同利工业公司、大连冷冻机厂进出口公司、大连金州铸造总厂、大连玻璃制品厂机模配件厂）的款项，海达分公司承担60％，大连公司承担 ...
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人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)获利或者避免损失数额累计在五 结算业务，数额在二百万元以上的；3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金 ...
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人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)获利或者避免损失数额累计在五万元 该证券同期总成交量百分之三十以上的; (二)单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该 ...
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的老客户。2010年1月7日期货市场开盘后，大连商品期货交易所多个期货合约的价格出现大幅下跌，当天上午10时至10时15分，期货公司的网上交易系统 高科技伪造信用卡，通过网络发布非法金融活动信息、招揽客户、买卖信用卡信息、出租POS机。5.涉众型非法集资犯罪追赃维稳任务艰巨。上海法院去年审结的22件 ...
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，属于理解法律错误。 首先，异议人与被执行人孙某，案外人孙某某的《房屋买卖合约》是否合法有效未有定论，合同未经人民法院、仲裁机构等相关部门认定其合法有效，因此， 的银行流水、支付宝、微信等交费凭证相对应印证，第二，里面票据都是显示机打，唯独交款人签收显示是手写，不排除异议人为了诉讼目的单方面制作，因此 ...
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塑料厂有限公司内的增昌机械工业股份有限公司产CHI CHANG中空板机是双方争议的标的物。双方当事人在签订合约及购买设备的发票上均没有载明双方所购设备的 并存放在顺德市华丰塑料厂有限公司内的增昌机械工业股份有限公司产CHI CHANG中空板机的设备一台进行查封。 另查明：华迅公司就本案争议的诉讼标的物 ...
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在《牡丹白金信用卡申请表》[见刑事侦查案卷P18]时填写。座机02164090因电话机连接POS机，上诉人拆装至浦东公司新址，座机02161361原系公司使用，公司搬迁后 联系方式及相关业务公章等催收函内容的核心要素。虽然在《牡丹信用卡领用合约》第三条第二款有甲方应在乙方规定的还款期限内偿还欠款并同意 ...
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