不具备法规规定的基本信息要素，多半就是骗子平台。 黄金位骗术： 混合传销型金融诈骗 骗子把传销包装成网络金融平台 靠人头生钱 非法传销以往主要集中在传统的商品 通过设计一套复杂的返利规则，采用预充值获优惠等商业话术，以函数式计息模式进行的变相金融诈骗活动。这种金融骗术往往瞄准那些容易被优惠返利等字眼 ...
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支票去银行提取现金。由于不知开户行是哪一家，刘某、杨某先后到本市三家商业银行去提取现金，每次都是重新填写空白现金支票。前两次支票上填写的金额是 量刑的不同档次；在犯罪未遂的情况下，犯罪数额决定了其行为是否构成犯罪。在诈骗犯罪中，犯罪数额有犯罪行为指向的数额、被害人实际损失的数额以及行为人实际取得的数额 ...
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了，不管未来票房如何都是赚的。 【关键词：电影投资、影片溢价经营、合同诈骗 】 近日，上海警方侦破一起利用电影版权投资实施的特大合同诈骗案，260多名投资人被 的投资乱象。上海警方侦破的该起合同诈骗案正是一种电影投资领域的新式商业运作手法。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同诈骗罪是 ...
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影片溢价经营者是否有可能构成合同诈骗罪呢？ 关键词：电影投资、影片溢价经营、合同诈骗 近日，上海警方侦破一起利用电影版权投资实施的特大合同诈骗案，260多名投资人被 的投资乱象。上海警方侦破的该起合同诈骗案正是一种电影投资领域的新式商业运作手法。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，合同 ...
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有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案 ——关键词：银行安全保障服务 【裁判摘要】犯罪分子利用商业银行对其自助柜员机管理、维护上的疏漏，通过在自助银行网点门口刷卡 首先，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。根据本案查明的事实，案外人汤 ...
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公司随后将货款全额退还给客户。两年后，该客户向法院起诉，请求法院以商业诈骗为由判令电脑公司赔偿自己货款一倍金额的损失。日前，福建省厦门市中级人民法院 审法官尤冰宁告诉记者，双方当事人二审争议主要焦点是戴尔公司的行为是否构成商业欺诈，合议庭对这个焦点进行了认真审理。“认定是否构成欺诈，关键在于证据的确立 ...
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的法律后果 ——上海二中院判决淘礼网公司诉克莉丝汀公司买卖合同纠纷案 裁判要旨 商业预付卡应认定为一种以约定的商品或者劳务进行偿付的债权凭证。在不 条款，持券人理应受到该条款的约束。而且，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，在涉案现金券已被转让 ...
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、 商业场所 、 房屋销售 公司和银行获取公民的身份证信息 、 电话号码 、 银 行卡信息等个人信息，再出售给其他有不法需要的个人或者组织( 这里以电信诈骗 水平在法律规定的幅度内 设定本辖区的数额较大标准。 只有统一全国电信 诈骗犯罪 数额较大 的标准，才能保证各地以相 同数额的立案标准适用相同的 ...
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限于在本企业或本企业所属集团或同一品牌特许经营体系内兑付货物或服务的单用途商业预付卡，且克莉丝汀公司根据相关规定已办理工商备案手续。本案系争《 条款，持券人理应受到该条款的约束。而且，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，在涉案现金券已被转让而 ...
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核实。随后假冒公安人员谎称事主个人信息泄露，银行账号被人利用进行犯罪（如洗黑钱、涉嫌诈骗等），要求事主及时进行账户保护，又将电话转给某银行客服中心，假冒的银行 ，谢谢”之类的短信，事主误以为是商业伙伴或债权人的短信，即按要求把款项汇到某指定账户，再去核实时已后悔莫及。此种诈骗嫌疑人往往是误打误撞，恰巧 ...
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