八五在填报领导干部个人有关事项报告表时，对其妻子先后持有价值人民币850万元、港币1298万元境外股票的情况隐瞒不报。 法院审理认为，被告人张八五身为国家 认定张八五犯受贿罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金250万元；犯隐瞒境外存款罪，判处有期徒刑1年。数罪并罚，决定执行有期徒刑13年，并处罚金 ...
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经被告核实，张XXXXX的银行卡于2015年5月20日9时6分在境外GOLDTATTDOFLORIDA被支付10691.58元人民币购汇1719.18美元，同时，在境外SQ*YANGCHANGANTO?KYO支出人民币5181.86元购汇美元833.23元。其中一笔消费者签名为Tony。张XXXXX ...
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持有的银行借记卡被他人盗刷，持卡人李先生将发卡银行诉至法院，要求赔偿存款损失人民币54115.11元及利息损失。日前，北京市海淀区人民法院审结了此案，一审判决银行向 上的信息及密码正确性的义务并兑付，属于完全、适当地履行了合同义务。境外交易需要先进行预授权，需要完成全部交易待持卡人的确认，才可进行下一 ...
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，山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理了安徽省人民政府原副省长周春雨受贿、隐瞒境外存款、滥用职权、内幕交易一案。 山东省济南市人民检察院起诉指控：1996年至 土地出让金，造成国家财产损失人民币6.65亿余元；担任蚌埠市委书记期间，违反国家规定，陆续将美元412万余元存放于境外银行，至案发未按规定 ...
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第三款之规定，判决如下： 一、被告人张**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前 发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容 ...
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非法拘禁罪案，被告人李某明被当庭判决犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处拘役四个月 投资IMFMC公司。IMFMC公司只与公司的代理商对接，规定每个账户5万美元（折合人民币32.5万元）为起点，在IMFMC公司投资开户后，由IMFMC公司使用投资人的 ...
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法律关系由于主体不同而不同。一是合同关系。持卡人和发卡行之间本质上包含储蓄存款合同、借款合同、委托结算合同等多重法律关系。如果认为发卡行存在违反银行卡合同的 卡。到2015年起在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均将换为金融IC卡。在加大对银行卡违法犯罪打击力度 ...
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#指企业依照国家有关规定登记注册的住所地。）为纳税地点；但登记注册地在境外的，以实际管理机构所在地为纳税地点。居民企业在中国境内设立不具有法人资格 纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。130#企业所得以人民币以外的货币计算的，预缴企业所得税时，应当按照月度或者季度最后一日的 ...
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#指企业依照国家有关规定登记注册的住所地。）为纳税地点；但登记注册地在境外的，以实际管理机构所在地为纳税地点。居民企业在中国境内设立不具有法人资格 纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。130#企业所得以人民币以外的货币计算的，预缴企业所得税时，应当按照月度或者季度最后一日的 ...
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#指企业依照国家有关规定登记注册的住所地。）为纳税地点；但登记注册地在境外的，以实际管理机构所在地为纳税地点。居民企业在中国境内设立不具有法人资格 纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。130#企业所得以人民币以外的货币计算的，预缴企业所得税时，应当按照月度或者季度最后一日的 ...
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