、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡 严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套 情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套 情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套 情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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山东省昌邑市检察院对一起POS机套现案提起公诉并提出书面量刑建议后，2月22日，昌邑市法院以非法经营罪判处被告人杨建辉有期徒刑六年，并处没收财产10万元 也可选择没收财产。在必须执行并罚制的量刑原则下，结合杨建辉有自首情节与非法获利约为10万余元的具体情况，昌邑市检察院在提起公诉的同时，提出了判处其 ...
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个电器商行后，将以这些商行名义分别从多家银行领取的15台POS机出租给他人非法套现5146余万元。11月24日，霍桂明等8人被安徽省蚌埠市禹会区法院以 等人之间形成共同犯罪关系，应对韩建等人为他人非法套现总额5146余万元承担法律责任，据此，法院以该8人犯非法经营罪，判处霍桂明有期徒刑六年六个月、支友 ...
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用夸张的手法招揽客户，并无诈骗客户钱财的故意；客户投资可以套现，公司实名、公开开展经营活动，不符合诈骗的特征；一审没有查明被告人如何将客户的 帮助，积极参与诈骗被害人，参与犯罪金额为人民币13709414元。二人的行为同时构成非法经营罪和诈骗罪，数额特别巨大，应当按照处罚较重的诈骗罪定罪处罚。在诈骗的 ...
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重庆警方在接受记者采访时表示,无论是个人或公司,利用pos机套现,都属于虚构交易,将会按非法经营罪惩处。如果数额特别巨大,还会判刑。 对此,北京德恒 后,没有得到商品,也没享受任何形式的服务,而是拿到了现金,基本上可以认定持卡人对套现行为是明知的、存有恶意的。最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于 ...
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二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。 2、法条： 《最高人民法院、最高人民检察院关于 50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十 ...
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接受罚金。法院采纳了辩护意见，最终判处闫某某有期徒刑十个月。 审判结果： 合肥市瑶海区人民法院判决被告人闫某某犯非法经营罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不 ...
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