本人身份证在被告中国工商银行泰和县支行（以下简称泰和工行）大道储蓄所开设了个人存款帐户（略），之后双方再次洽谈投资办厂事宜，张将存折交给外地投资者 赔偿责任问题。 根据中国人民银行[银发（1997）363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄 ...
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责任。三是约定的利率是否有效。 一、朱尚海与高庄信用社是否形成了存款关系 最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，以存款人是否向金融机构交付了 本息是完全正确的。 三、约定的利率是否有效 《储蓄管理条例》规定，储蓄存款利率由中国人民银行拟订，储蓄机构不得擅自变动。违反国家利率规定，擅自变动储蓄 ...
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本人身份证在被告中国工商银行泰和县支行（以下简称泰和工行）大道储蓄所开设了个人存款帐户（略），之后双方再次洽谈投资办厂事宜，张将存折交给外地投资者 赔偿责任问题。 根据中国人民银行[银发（1997）363号《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄 ...
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，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资； 前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺 ，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的; (四)造成特别恶劣社会影响或者 ...
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十三条之规定，判决如下：一、被告单位信阳广客隆商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币150000元，罚金限于判决生效后一个月内缴纳；二、被告人 零六个月，并处罚金人民币150000元；三、被告人褚国强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币100000元。欢迎来电咨询、 ...
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借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议，非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。{1}再加上妥善解决由此带来的 非亲友及单位外部针对不特定对象吸收资金的，属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”如此，如何界定“亲友”就显得极为关键。“亲”比较容易界定，不管是血亲还是 ...
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的原告支取利息215.51元的凭证，该凭证为证据一存折中第十笔存款30000元的利息。2、其中有200元存入了证据三存折中的第十 如下被告中国**银行股份有限公司哈尔滨某支行于本判决生效后十日内支付原告李某存款人民币30000元。案件受理费人民币550元(原告已预交)，鉴定费3000元(原告已预交)， ...
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对被告不利的解释；（2）原告不是由于密码保管或使用不当导致的存款支取，而是由于被告方计算机网络的安全性不完善而导致的被他人支取，给 中心）工作人员调查笔录1份，证明原告的卡号为4367422591440050372的银联卡内存款于2008年11月3日通过ATM机取款的支取地点为中国农业银行广东省东莞市 ...
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××月××日被刑事拘留，2015年××月××日被批准逮捕。××人民检察院以非法吸收公众存款罪对杨某某等三名被告人提起公诉。2013年初，刘某（在逃）成立 失去联系。××人民法院经审理认为：某担保有限公司成立后，未经批准即开展吸收公众存款业务，通过在广场、小区发放宣传页等途径向社会公开宣传，承诺高于银行 ...
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，或特定社会关系圈子里的多数人，都不能称为公众，不能成为非法吸收公众存款犯罪的目标主体。 辩护人通过到贵院查阅本案侦查程序案卷，得知侦查机关查明的 认为，就我们目前了解的案情来看，侦查机关认定犯罪嫌疑人赵系单位非法吸收公众存款犯罪当中的直接责任人员是值得商榷的，因此请求审查机关审慎对待，做出公正处理。 ...
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