中被告人人数最多的跨国电信诈骗犯罪，诈骗团伙通过在互联网上发布“招聘信息”招揽人手并将其安置于境外，冒充公检法单位工作人员，通过向境内拨打电话的方式，形成严密的话术体系， 4月16日，被告人陈观湖、陈礼华从陈某华、张某鑫（均另案处理）处拿来数十张银行卡，相互配合，共同保管、使用涉案银行卡，在福建福州、 ...
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律师自己必须能够熟练运用现代通信技术、网络技术和网银技术等。我在南京处理个一个电信诈骗的案子，当时犯罪嫌疑人委托了两个律师，另外那位当地老律师竟然不知道 IP地址的证据链，只要撕裂了IP地址的证据链，辩护就成功了一大步。 对于如何对电子证据进行质证，如何用电信通信技术和计算机技术推翻证据链，如何用高 ...
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是有人冒用他们公司的名字，在网上散布虚假信息，谎称要拍各种大电影，让不明真相的人以高额分红的方式向骗子账户转账，从而实施诈骗。影视公司工作人员提醒大家 投资款的转账记录； 4、该电影公司尚未跑路，还能联系上人； 当然并非说我们处理的案件100%的都能追回，即便是警方也没有这么高的破案率，如果不能保持 ...
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市场监督管理局核发的营业执照显示青岛九州商品交易中心有限公司的经营范围为“批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），燃料油（仅限重油 恋爱关系，伙同郑姣采取反向指导，给被害人发送模拟交易盘虚假交易截图的方式，诈骗被害杨坤入金、交易并亏损的情况。 ⑥郑州都市达商贸公司业务二部 ...
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不到工作，进入一些商务公司，最后因为在网上发布虚假广告信息或拨打虚假电话、处理投诉等客服工作，被以电信网络诈骗抓了，对于这类人，一定要想办法争取到 个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、花名册、通讯方式等信息。电子证据源手机中可能存储着涉案手机的用户身份信息、图片照片、视频 ...
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不到工作，进入一些商务公司，最后因为在网上发布虚假广告信息或拨打虚假电话、处理投诉等客服工作，被以电信网络诈骗抓了，对于这类人，一定要想办法争取到 般公民或个人及未经授权机构或不具有法律资质的专业机构非法侵入他人计算机系统以秘密方式获得的电子证据，二是侦查机关没有按法定程序取得法定证件（如搜查证、扣押 ...
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可能因为找不到工作，进入一些商务公司，最后因为在网上发布虚假广告信息或拨打虚假电话被以电信网络诈骗抓了，对于这类人，一定要想办法争取到从犯或胁从犯 般公民或个人及未经授权机构或不具有法律资质的专业机构非法侵入他人计算机系统以秘密方式获得的电子证据，二是侦查机关没有按法定程序取得法定证件（如搜查证、扣押 ...
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，该诈骗集团采用该种诈骗等方式骗取他人财物共计123.08万元，具体如下：1、2014年4月12日，胡某在赶集网上看到该诈骗集团朱先武工作室被告人刘某 作案工具，予以没收。扣押在案的七被告人违法所得的赃款、赃物，由原侦查机关依法处理，退赔给各被害人。七被告人的其他违法所得，由原侦查机关继续追缴，返还给 ...
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凭借这些交易行为确实可以利用大数据分析技术来对交易双方的真实身份进行推断，但这种方式的推断具有很大的主观性,容易找到辩护的空间。 我们主要审查以下数字货币的流转证据 ，但抱着薅羊毛的心态入金，结果产生了亏损就去公安机关报案说被诈骗了，对于很多投资者涨就是区块链革命，跌就是庞氏骗局的心态使我们尤其要注意 ...
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比特币卖给别人，然后将卖币所得的现金扣除佣金后交给诈骗团伙，他们为了逃避侦查采取线下现金的方式交易比特币，增加了匿名性，所以操作买卖比特币主犯的 取证时要找到由人到人的证据链越来越困难，我去年在湖北荆州和河南周口处理的案件中，犯罪团伙分别使用蝙蝠聊天软件和台湾的聊天软件whatsapp，这些聊天软件是 ...
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