基本资料进行法律论证。尽职调查主要关注内容包括：(1)特定原始权益人的基本情况、主营业务情况及财务状况、与基础资产相关的业务情况。(2)资产管理服务机构的基本 和分析。（4）涉及资产支持专项计划业务主要交易文件和合同的齐备性。（三）设计交易结构在尽职调查中期，即基础资产调查基本完成之时即可开始设计交易 ...
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基础。执法部门之所以能够发觉并破获这一重大洗钱案件，香港那家银行的警觉性和尽职调查起到了非常重要的作用。银行方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的日常 并采取积极对策。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及经不住诱惑 ...
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研究本案案情和相关证据，多次的尽职调查本案中瓯海区政府在拆迁过程中的违法行为，制定全面的依法维权方案，检索相关的法律法规，力求让自己的诉请依据充分且 教授、研究生导师，征地拆迁业务部首席大律师，四届中国百强律师，十六年法律服务经验，行政法实务专家，北京市律师协会行政法专业委员会副秘书长。因在征地拆迁 ...
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研究本案案情和相关证据，多次的尽职调查本案中瓯海区政府在拆迁过程中的违法行为，制定全面的依法维权方案，检索相关的法律法规，力求让自己的诉请依据充分且 教授、研究生导师，征地拆迁业务部首席大律师，四届中国百强律师，十六年法律服务经验，行政法实务专家，北京市律师协会行政法专业委员会副秘书长。因在征地拆迁 ...
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法律风险的防火墙。 一、企业法律诊断与策划服务 企业法律服务包括企业法律诊断、企业法律策划、企业法律控制、企业法律救济服务等几个方面。 具体来说，企业法律 ，对商业合作伙伴的资信状况进行必要而且可能的尽职调查，必要时出具书面法律意见； 2、 提供与企业活动有关的法律、法规及国家政策信息； （四）对公司 ...
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