案件，同伙之间联系除了微信、qq等聊天工具外，常见的还有一些境外聊天软件，我遇到的有whatsapp、蝙蝠、飞机等，这些聊天软件不需要实名注册，一般都支持看 很多网赌平台都是无限代理的模式，所有玩家账号既是玩家也可以是代理，就像传销系统一样，只要用自己的账号生成了邀请码给别人注册，系统就会显示此号是 ...
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侦察能力的提高，公安机关在取证时要找到由人到人的证据链越来越困难，在我遇到的网络黑产案件中，同案犯之间联系一般都用境外的一些聊天软件，有whatsapp 处理的网络黑产案件中，都存在这种情况，最终就是难以形成完整证据链查清人员组织架构，无法查清主犯的身份。 我们律师在处理案件时要审查证据中的聊天记录、 ...
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丰厚为诱惑，非法吸纳巨额资金。该类立功常常随同公司化运营、传销式管理，投资者一旦投入即被团伙顶层组织人员瓜分、挥霍，在东窗事发前营造虚假盈利现象，诈骗投资者继续 了一晚上，后来因为禁不住之前群里群友晒盈利单的诱惑还是同意了。他告诉我说这个起步资金10万元，并且不停催促，说是早买早赚钱，肯定比后面买进的 ...
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业务往来。他们具备一定的投资理财专业知识，自认为发现了规避监管审查的方法，组织起层级分明、分工明确的诈骗团伙。 在聊天时，他们号称是经济学博士，让事主 ，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 ▊如何识别平台的正规性？ 第一：看平台资质；看 ...
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当前原始股骗局层出不穷，甚至各种传销组织也假借原始股之名行骗，大多都故意混淆了股权交易中心与股交所。提醒广大投资者，上市公司及非上市公司的股票只能在上交所、深交所 没有钱的问题!而是这个原始股就不是对外，是对内的!对极少数人的! 当你遇到这类股票群、或者是网友介绍你买卖原始股说多赚钱多赚钱的，基本上都 ...
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账户就有可能被公安冻结，甚至卖比特币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，遇到这种情况，只要比特币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币， ，实施各种形式的投资理财活动，这些行为已经触犯了我国《刑法》第 242 条关于组织、领导传销活动罪的有关规定。 4． 诈骗类违法犯罪风险。诈骗类犯罪，是指 ...
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各类技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与这些币的拉盘控盘砸盘，然后从中获利。 ②交易所以各种各样的 开发技术人员、分析师、带单师等黑色链条，要想查清组织架构不是容易的事。 在我们遇到的很多案件中犯罪嫌疑人与同案犯一般都互不认识，可能只是网友 ...
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有限公司董事长张华等犯罪，都涉及众多企业高管同案受审；而那些组织、领导黑社会性质组织以及以传销手段非法经营的犯罪，企业核心高管几乎被“连锅端”，涉案人数动辄十 ，此时如果采取措施得当，还是有一线生机让事件化解在立案阶段的。相反，如果遇到这种情况处置不当，一旦事件启动刑事司法程序，要想让它停下来，就十分 ...
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最近很多投资者都会问及到此类问题，今天就通过一个案例来给大家解疑惑。如果不幸遇到下面案例的经历，不要迟疑，赶紧联系我们通过法律途径追回你的损失。 【以下内容 有的项目会在上映前跟直（传）销或者微商组织合作，鼓励成员认领电影票销售任务，享受票房分红。 这种传销式任务式的卖票机制，最终只能成为底层人员 ...
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他们电影公司居然有正规的营业执照，究竟这些所谓的电影投资公司触犯了什么法律？ 如果遇到类似的情况，该怎么办，电影公司就能这么无法无天的搞集资诈骗？今天统计了几 有的项目会在上映前跟直（传）销或者微商组织合作，鼓励成员认领电影票销售任务，享受票房分红。这种传销式任务式的卖票机制，最终只能成为底层人员 ...
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