。非法吸收公众存款从一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，但它与集资诈骗罪的区别，主要表现为犯罪目的与犯罪行为两个方面: 一从犯罪目的而言，集资诈骗的目的 在本案中注意到一个现象：众多群众因参与唐亚南等人组织的非法集资，背负巨额债务并由此陷入生活困境。投资户周天明等人因经济损失巨大、精神崩溃而发病，终 ...
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涉案单位均会将“负责人”推上台，对投资的保障等问题进行“背书”，此“负责人”即为投资人所为人的责任人员。需要注意的是，非法集资案件涉案单位为吸收存款，在单位内 进行责任认定审查时，应注意区别进行分析，以免产生责任分配不清的情况。三、从资金流向进行分析非法集资案件涉及的各类对投入资金的再运用问题，如非法 ...
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。因涉嫌严重商业贿赂等经济犯罪，葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管被依法立案侦查。企业公关是公司的常见行为。特别是在中国这种注重人脉、注重关系的 的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款，区别就在于主观上是否有诈骗的故意。非法集资与民间借贷在一定行为上是 ...
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朋友大量借款用于投入股市炒股以及偿付前期借款本金和利息；同时还通过北京中融国通投资公司业务员楚爱某介绍，使用该公司提供的账号炒股，并支付高额利息向该公司和楚爱 公众性和广泛性。因此，曾绍明的行为不符合刑法及相关司法解释对非法集资的规定，而不具备集资诈骗罪的构成要件，不构成集资诈骗罪。2、上诉人曾绍明的 ...
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限定的利息标准。第二，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权 受害人“别跟别人说”。虽然尹生华欺骗李彩芝向其实际控制的升华公司投资４０．５万元，属于集资性质，但仅凭此笔款项并不能认定尹生华实施了向社会公众 ...
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年6月间，在北京市工商行政管理局（以下简称市工商局）对新亚东投资咨询有限公司（以下简称新亚东公司）涉嫌非法集资的查处过程中，被告人丁占林受新亚东公司董事长曹 时，也有人对此提出了疑问。笔者认为，回答该问题首先要区别非法扣押与未依法扣押。所谓非法扣押，是指有扣押职权的人员对有证据证明本不应当扣押的物品所 ...
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以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法 ，如何追回剩余款项？ 【案情简介】 2021年6月24日，甲方A公司与乙方B公司签订《产品推广服务合同》。乙方受甲方委托，在多个直播平台为 ...
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引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念，手段隐蔽，欺骗性很强。从目前案发情况看，非法集资大致可划分为债权、股权、商品营销、生产 年8月29日下午，全国人大常委会通过刑法修正案（九）删除刑法199条集资诈骗罪死刑的规定。 【非法集资的特点】 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门 ...
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规定。拆零销售实质上是诱导购房人对预期收益回报的增值进行投资，这具有相当大的风险，含有一定的非法集资性质，一旦市场变化，可能导致购房者得不到预期的 最重要的一点，就是尽量能使商品房预订者成为真正的购房者。房地产开发公司与购房者签订的商品房预订书，其内容较简单，一般只对房间号、商品房销售面积及价格等方面 ...
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维权过程中发现，有的影视公司并未获得第一出品方的认可，或者并未投资参拍该电影，通过包装，虚假宣传误导电影投资人，这类行为还涉嫌非法集资的问题。 二、存在欺诈， 为例，就如某位圈内人士所言，有时候很难分清他们口中所说的关于电影投资权益的转让和真正电影溢价转让之间的区别。因而，若遇上一些再高级点的诈骗说辞 ...
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