案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。 相应的民事责任，单位的行为，单位就要承担责任。第十二部分 民间借贷的网络金融如何判断P2p网络借贷平台的居间义务？及提供的担保效力如何认定？王法官认为， ...
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其中第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。” 其他有关其合法性方面的依据多数散存于国家有关 也径直判令借款人归还本金和同期银行利息。如《广东省高级人民法院关于审理几类金融纠纷案件的若干意见》（粤高法发[1999]26号）：“三、关于企业之间 ...
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组织罪，开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、聚众斗殴罪、擅自设立金融机构罪、包庇罪，数罪并罚，被判处有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五 赌场，被告人余彦新还以多年来开设赌场所谋取的非法所得，擅自设立金融机构，长期从事高利放贷等非法金融活动，攫取高额经济利益，严重破坏了市场经济秩序。为排挤 ...
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成员的黑社会性质组织。为攫取非法经济利益，余彦新以非法所得擅自设立金融机构，长期从事高利放贷等非法金融活动，严重破坏了社会经济秩序。同时为争夺赌场势力范围， 、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、擅自设立金融机构罪、窝藏罪、包庇罪、偷越国境罪、包庇黑社会性质组织罪。 部分区 ...
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罪”( 刑法第179 条)； 5、“组织、领导传销活动罪”(刑法第224 条) ； 6、“非法经营罪”( 刑法第225 条)； 7、“擅自设立金融机构罪”( 刑法第174 条第1 款)。 第二，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 ...
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关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见 为依法惩治非法放贷犯罪活动，切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定，有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法 非法放贷对象数量等应当累计计算。 六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的 ...
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生产建设兵团人民检察院、公安局、司法局： 为依法惩治非法放贷犯罪活动，切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定，有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法 非法放贷对象数量等应当累计计算。 六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪 ...
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符合《公司法》及相关法律法规关于变更股东或调整股权结构的条件。 (三)市政府金融办规定的其他审慎性条件。 第三十三条 小额贷款公司变更住所仅限于同一 由市政府金融办提请工商行政管理部门及其他相关部门对其依法进行罚款、责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)擅自设立分支机构的 ...
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保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照约定。一般抵押权设立登记的，权利证书上记载的“债权数额”仅是设定抵押时担保的主债权本金数额 特许经营行业，仅限于主管部门批准的金融机构开展经营。甲贵金属经营公司的营业执照载明的经营范围并未包括开展此类特许经营，其擅自开展受托理财业务属于违法行为， ...
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