，但因为远程服务器上接收的诈骗团伙后台电子数据混乱，存在大量乱码，且无法一一分清对应，账目混乱，最终只认定了449万。 很多人涉嫌网络诈骗被抓了，但因为 等后门插件？是否对赌平台？交易平台软件上，除了客户的账户，是否还有内部的虚拟账户。软件中市场价格、保证金杠杆比例、虚拟资金、快速下单、调账等是否可以 ...
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的身份，编造有能力通过关系帮助事主办理撤销刑事案件、官复原职的事实，以需要保证金和办事费用为由，骗取被害人刘*人民币共计700余万元，数额相当巨大，情节 讯问笔录中根本无法看到这方面的证据。 3．程**、赵*、王**、高**等人的诈骗行为与上诉人无关。 上诉人索要300万元（实际收到200万元），而程 ...
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交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。 九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额 将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。 十 ...
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交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。 九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额 将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。 十 ...
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东建公司及其负责人楼乐庭故意隐瞒事实，违背协议，虚假诉讼，以合法方式实现其不法目的，可能涉嫌诈骗华庭公司800万元，华庭公司也保留向有关机关报案的权利。 保证金、应按施工协议确定管辖之上诉理由，无事实和法律依据的事实，案涉1500万元借款也不存在保证金的性质。至于华庭公司抗辩其向楼乐庭付款属于向东建 ...
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利用提供虚假就业、兼职信息，虚假订立公司企业合同，虚假提供中小企业贷款等手段实施的诈骗犯罪。二是结合疫情防控常态化要求，把握好司法政策与法律标准 非羁押性强制措施适用经验。推动完善取保候审制度，进一步探索使用电子手铐、赔偿保证金等措施，积极推广适用电子监控措施执行监视居住。认真履行羁押必要性审查职责， ...
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最终将张某的物业公司强行驱离了小区。由于未经核算，物业管理公司收取小区住户的装修押金、预收电费等40多万元未能及时清退，刘某多次向张某讨要此款未能达成 是难得。本案的高质量还体现在保证金的数额，通过努力张某被要求缴纳的保证金数额是1万元。同期经张某介绍同牢房涉嫌诈骗的安徽毕某，本想同样聘请李律师代理， ...
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骗取387796.08元，伙同四部业务员骗取 98040元，合计485836.08元。其员工涉及的诈骗事实有： 被告人肖子建在都时达公司工作期间，以“梁勇”（男 500000元的保证金，2016年4月，在张浩宇的介绍下，发展宋伟的郑州迈隆公司成为代理商。 ②证实杭州弧润公司的赢利方式主要包括收取手续费 ...
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X单元X室(户籍所在地陕西省商洛市XX县XX街道XX村X组X号)，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被开封市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留， 被害人窦XX13,800元；2019年5月31日，张XX又以交纳保证金的名义诈骗窦XX2，600元。 4.2019年7月25日被告人孟XX伙同孟XX ...
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