一、基本案情：1999年元月19日，某乡派出所所长谢某在处理刑某、翟某涉嫌犯罪案件过程中，谢某在明知邢某、翟某非法持有、制造枪支已涉嫌犯罪， 犯罪。理由是，根据（2003）高检反贪发第190号文件《关于转发〈全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要〉（以下简称《纪要》）的通知》的规定，法院在审理徇私舞弊 ...
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在立案的环节程序之中已经引用了初查制度。其第八条规定：“公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，于七日内决定是否立案 根据人民检察院直接受理的案件根据上述解释，人民检察院立案侦查的案件有：1.贪污贿赂犯罪。是指修订后的刑法分则第八章规定的贪污贿赂罪和其他章节中明确规定按照 ...
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并移送公安或者检察机关处理。若公安机关、检察院或者法院作出借款人不构成非法集资犯罪的决定或者判决，出借人以同一事实再次向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。【 诉讼，请求B公司、A公司偿还借款8576万元，曹某承担连带保证责任。B公司辩称本案涉嫌经济犯罪，应当移送公安机关处理。某省高院认为，虽然曹某 ...
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带马某某到县公安局报案，公安局将马某某留置一天，3月29日公安机关以涉嫌盗窃罪将马某某刑事拘留。在马某某拘留期间，王某与其妻肖某找到马的父亲 有经济犯罪事实的，即应及时移送。1998年4月21日《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理 ...
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陈某，中国工商银行甘肃省分行营业部职员。 被上诉人（原审原告）：广东省曲江银通经济发展总公司。 住所地：广东省曲江县X路B10号。 法定代理人：廖某某，该 行为，这说明了工行七里河支行已履行了其兑付存款利息的义务。本案虽涉嫌经济犯罪，但并不影响本案当事人民事责任的承担，即不影响存款人要求存款银行兑付 ...
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陈某，中国工商银行甘肃省分行营业部职员。 被上诉人（原审原告）：广东省曲江银通经济发展总公司。 住所地：广东省曲江县X路B10号。 法定代理人：廖某某，该 行为，这说明了工行七里河支行已履行了其兑付存款利息的义务。本案虽涉嫌经济犯罪，但并不影响本案当事人民事责任的承担，即不影响存款人要求存款银行兑付 ...
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第（3）项之规定，判决：中国工商银行兰州市七里河办事处支付广东省曲江银通经济发展总公司之存款本金1000万元及逾期付款违约金（自1997年11月21日至给付 行为，这说明了工行七里河支行已履行了其兑付存款利息的义务。本案虽涉嫌经济犯罪，但并不影响本案当事人民事责任的承担，即不影响存款人要求存款银行兑付 ...
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第（3）项之规定，判决：中国工商银行兰州市七里河办事处支付广东省曲江银通经济发展总公司之存款本金1000万元及逾期付款违约金（自1997年11月21日至给付 行为，这说明了工行七里河支行已履行了其兑付存款利息的义务。本案虽涉嫌经济犯罪，但并不影响本案当事人民事责任的承担，即不影响存款人要求存款银行兑付 ...
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层10号，经营范围：投资、理财信息咨询；信用评级咨询；融资信息咨询；社会经济咨询(法律法规禁止或有专项规定限制的项目除外)。2017年8月30日公司经营 客户，这部分客户群相对固定，所造成的社会危害及影响有限。且本罪亦属经济犯罪，被告人的人身危险性明显较小。 总之请法庭充分考虑上述主客观因素，对被告人 ...
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：先锋路信用社原负责人曹望平、张占文及泰邦中心经理肖某某因涉嫌经济犯罪被有关司法机关逮捕，现在押；佟沟信用社原负责人张景成被辽宁省沈阳市 请求。案件受理费（略）.66元由哈尔滨华堂经贸有限责任公司、沈阳市泰邦经济信息发展中心共同负担。 先锋路信用社不服黑龙江省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称 ...
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