了数也没吱声，其就开着货船离开了，开到了沫河口上游控水，两三天后给胖叔（知道他的真实姓名叫周*荣）打电话，谈好了以每吨41元的价格卖到他的砂场 他去银行转一笔账，然后其就到余滩村找到岳父，他给一张他的工商银行卡和一个户名叫陈*庆的银行卡号，让其从他的银行卡里转十万元人民币到陈*庆的银行卡，其就开车到天 ...
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的永隆水产工作，我用网银对外转过采购冻品的货款，是我叔叔王某5和李某1让我转的，他们提供收款人账户信息和姓名。 23．证言胡某证言，我是大洋公司员工， ，冉维提出把我公司视频监控断掉，他说是商业机密，不想让人知道。要我提供多个人不同的银行卡号作为收款账户，我一共提供给冉维、刘某34个人的不同账户，他们 ...
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分析，我将数字货币诈骗案件分为以下四类： 1、骗币型诈骗。以各种方式骗取、盗取对方的虚拟货币，常见的有以下几类： ①通过钓鱼网站等各种方式骗取对方私钥 转币的钱包地址； ②被诈骗资金、数字货币的流转情况以及银行卡、微信、支付宝、网游账户等的交易记录和明细； ③数字货币最终提币地址如何变现，变现后的资金 ...
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，其见到司机我说高岩让其来领种子，货车司机给高岩打了电话说了其的姓名，就让其从车上卸下来110袋小麦种子，卸完以后我看到车上还有20多袋， 从王某玲处向各地销售麦种的情况和其使用是王某乙的农村信用社银行卡的事实。 （五）鉴定意见 1、关于小麦种子的价格鉴定结论书（2014）62号 （1）矮抗58，15 ...
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不要扯具体的事情，所以曾当时就只告诉了高某某对方提出的业务回扣是“一八”，高某某一听肯定就知道是180万元。因为这笔业务量有1500、1600万元，按照10个点左右 拜年，多的先放在曾这里，到时候买门面。第二天，曾让肖某某从自己建设银行卡取了20万元现金。之后，高曾两人电话中约定在紫桥小学见面。在曾的 ...
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单类诈骗 案例 受害人李某在QQ上收到好友发来的兼职刷单信息，梦想轻松致富的她在询问过刷单事宜后，开始按照对方的指示操作，将自己账户内的1 转账要求。 3 银行卡号、验证码信息一定要保管妥当，不要轻易外泄。 06 QQ微信冒充老板亲友诈骗 案例 广州白云的赵女士突然收到微信信息，一个和老板一模一样的微 ...
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不必要纷争，以下当事人姓名均为化名，如果雷同，可以我们联系，我们将予以撤销。)一、基本案情1、原告诉称2013年6月，宋某达诉称：宋某达和宋某琴分别是 遗产应由法定继承人继承。因该厂系集体所有制企业，宋某达的该观点法院不予采信。对于宋某琴提出宋某某名下银行卡上有存款100万元，该卡在宋某达手中。宋某达 ...
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年1月28日A公司股东王某通过网上银行由其个人银行账户汇款至周某银行卡账户，汇款金额分别为2077元、4672元、5676元、5144元，其中后三笔 七条的规定，采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立，因此本委对A公司认为双方是承包合同关系的主张 ...
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都互不认识，可能只是网友，互相之间连真实名字都不知道。有时候要形成指向某一犯罪嫌疑人的证据链是有难度的，在很多案件中，公安机关只抓获产业链一个环节上的 转币的钱包地址； ②被诈骗资金、数字货币的流转情况以及银行卡、微信、支付宝、网游账户等的交易记录和明细； ③数字货币最终提币地址如何变现，变现后的资金 ...
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