银行账户也纳入稽查范围，不再安全了！【案例简析】案例一：云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查，在其送达的税务检查通知书中，明确列 财务人员个人的所有银行账户及明细。案例二：2017年，北京市通州区国家税务局稽查局向北京XX电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》(通国税稽罚[2017]XX号)， ...
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？二是该实业公司是否已具备提起行政诉讼的前提条件即行政复议程序是否已经前置？第一个问题，市地税局是否应当受理实业公司的复议申请？《行政复议法》第17 申请不符合受理条件为由，作出行政复议终止通知书。实业公司再次诉至法院，要求市地税稽查局撤销原税务处理决定。法院经审查后，以实业公司复议程序未前置，不符合 ...
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长期间，两次实施帮助犯罪分子逃避处罚犯罪行为。第一次：2005年7月7日，北京市东城区国家税务局稽查局委托上海市松江区国家税务局稽查科协查由北京华云天 卢爱芬逃避处罚。第二次：2005年7月28日，北京市东城区国家税务局稽查局再次委托上海市松江区国家税务局稽查科协查由北京德利兴业商贸有限公司出具给峰 ...
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核实。鉴于团发公司存在涉嫌偷逃税款的犯罪行为，泓建公司已经向南京市国税局第二稽查局举报，根据团发公司提交的诉状认为形成了327万元的销售额，那么团发公司就 清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：二审裁判结果驳回上诉，维持原 ...
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6月26日即与顺德浪登服装有限公司签订代为虚开增值税专用发票的协议；汕头市国家税务局稽查局出具的税务稽查报告，证实广东浪登集团有限公司是一家典型的为虚开增值税专用发票而 黄振池有悔罪表现的辩护意见，经查：被告人黄振池在归案后除了在第一次审讯中，有供认其基本的犯罪事实外，从侦查、审查起诉阶段直至开庭， ...
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的龙兴酒厂地产、房产和动产抵押登记的资料；16.名山区国税局出具的《情况说明》；17.名山区地方税务局稽查局出具的《情况说明》；18.从名山区国家税务局稽查局调取的 ，为打击经济犯罪，维护国家金融管理秩序和国家税收制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百零一条、第三十条、第三十一条、 ...
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某县国税稽查局对某电缆厂的偷税案件进行查处，该厂厂长甲送给国税稽查局局长乙3万元，要求关照。乙收钱后，将某电缆厂已涉嫌构成偷税罪的案件仅以罚款了事。 未移交司法机关。 [分歧]：对于本案乙的行为如何定性，主要存在三种不同意见。 第一种意见认为，乙某徇私舞弊不移交刑事案件中的徇私，已包含受贿内容，受贿应 ...
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申辩意见材料、听证会上提出如下申辩意见，请求从轻、减轻或免除处罚：(一)针对第一项违法事实的申辩理由1.方正证券提出，其已履行了核查义务，采取必要 该行直接上缴国库)，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60 日内 ...
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两天合计成交15,595,064股，此种交易方式一方面构成《证券法》第七十七条第一款第（三）项规定的“在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券 直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向 ...
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没有被列入纳税评估单位名单。（3）证人邹某的证言，证实2012年左右，其担任泰州地方税务局稽查局局长时，赵某某曾让其对谢某经营的泰州市鑫龙房地产开发有限公司在税收检查方面给予关照。 第三百八十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二款、第九十三条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条之 ...
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