公司提供办公场所等便利条件，对外自称证券公司营业部客户经理，虚构委托成都托管中心托管的四川中城网络发展股份有限公司(下称中城网络)、四川鑫炬矿业资源开发股份 从事或变相从事非法集资活动。2.一般都打着该未上市公司将要依法上市的幌子，编造虚假的公司经营业绩和丰厚的投资回报率，甚至给投资者办理股权托管卡、 ...
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第314号刑事判决，认定被告单位金X公司伙同他人，假借贸易名义向中国农业银行股份有限公司上海分行申请贷款，采用提供虚假财务报表和虚假循环贸易等欺骗手段骗得贷款 ，用个人或企业名义，采用高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车及个人 ...
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称小额贷款公司是指依照本办法在重庆市行政区域内设立的不吸收公众存款、可经营小额贷款业务，并经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 重庆市人民政府授权重庆市人民政府金融工作办公室(以下简称市政府金融办)负责实施对重庆市行政区域内的小额贷款公司的审核及其业务活动的监督管理。 第 ...
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“深圳新一佳商场保安故意伤害致死案”、“深圳未来时代股权纠纷案”、“蓝波空调还本销售纠纷案”、“某凹版公司非法集资案”等许多案件在社会上引起了较大的 。 （三）四两拨千斤 1999年6月7日，深圳石化石油有限公司和深圳石化集团股份有限公司同时收到了深圳市中级人民法院一宗标的为150万美元的国际货物买卖 ...
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“深圳新一佳商场保安故意伤害致死案”、“深圳未来时代股权纠纷案”、“蓝波空调还本销售纠纷案”、“某凹版公司非法集资案”等许多案件在社会上引起了较大的 。 （三）四两拨千斤 1999年6月7日，深圳石化石油有限公司和深圳石化集团股份有限公司同时收到了深圳市中级人民法院一宗标的为150万美元的国际货物买卖 ...
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巨大的涉外经济纠纷案。 1999年6月7日，深圳石化石油有限公司（简称石油公司）和深圳石化集团股份有限公司（简称石化集团）同时收到深圳市中级人民法院一宗标的为 新一佳商场保安故意伤害致死案”、“深圳未来时代股权纠纷案”、“蓝波空调还本销售案”、“某出版公司非法集资案”等许多在社会上有影响的案子。潘翔 ...
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办法所称融资性担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司。 本办法所称监管部门是指省、自治区、直辖市人民政府确定的负责监督管理本 。 （三）受托发放贷款。 （四）受托投资。 （五）监管部门规定不得从事的其他活动。 融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。 第 ...
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有，不构成贪污罪。 上海市第二中级人民法院经审理查明： 宝耀公司系由上海十三冶金建设有限公司（以下简称冶金公司）与上海耀华水泥厂（以下简称耀华水泥厂）于1992年7月 转让原在宝耀试验所的30万元股权，由宝耀试验所职工个人集资充抵，经工商管理部门批准，变更为个人投资的股份合作制企业，其中王一兵及其妻、 ...
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因涉嫌犯贪污罪于2001年8月22日被逮捕。1992年7月，上海十三冶金建设有限公司（全民所有制企业，以下简称十三冶）与上海耀华水泥厂（集体企业，以下简称耀 转让原在宝耀试验所的30万元股权，由宝耀试验所职工个人集资充抵，经浦东新区工商行政管理局批准，变更为自然人投资的股份合作制企业，其中王一兵个人及 ...
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因涉嫌犯贪污罪于2001年8月22日被逮捕。1992年7月，上海十三冶金建设有限公司（全民所有制企业，以下简称十三冶）与上海耀华水泥厂（集体企业，以下简称耀 转让原在宝耀试验所的30万元股权，由宝耀试验所职工个人集资充抵，经浦东新区工商行政管理局批准，变更为自然人投资的股份合作制企业，其中王一兵个人及 ...
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