贷款管理制度 -案例分析搜索

建设工程质量管理条例

二)大中型公用事业工程；(三)成片开发建设的住宅小区工程；(四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；(五)国家规定必须实行监理的其他工程。【释义】本条本章共十一条，规定了国家实行建设工程质量监督管理制度。为了确保建设工程质量，保障公共安全，保护人民群众生命和财产安全，政府必须加强建设工程 ...

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企业家刑事法律风险管理

、原上海申花足球俱乐部总经理郁知非等；（2）有的民营企业家，无视企业管理制度，在自己控制的多家企业之间，随意调拨使用资金，结果触犯法律构成挪用资金刑事法律风险另外，企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力，但又无法正常获取银行贷款的时候，企业可能不得不从其他渠道来寻求融资，在这种情况下有的企业家往往会“ ...

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是贷款诈骗还是表见代理

，范某并未按约定向公司交还营业执照、公章等，而是仍以皮鞋厂名义从银行贷款人民币20万元，用于偿还承包期间所欠债务、工人工资及生产销售皮鞋活动，至今未能诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构 ...

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骗取贷款无罪判例（四）

逃避缴纳税款合计29,654,118.19元，逃税百分比最高为93.30%；5.公司向银行贷款时提供的财务报表，均为虚假的会计报表。鉴定人刘某2出庭对相关取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。按照最高人民检察院、 ...

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泰安区法院案例告诉你怎么区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪

本罪侵犯的客体为双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度。第二，客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗是故意，包括直接故意和间接故意，具体表现为行为人明知自己的行为会发生扰乱金融管理秩序的结果，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度，但不需要行为人具有非法 ...

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是贷款诈骗还是表见代理

，范某并未按约定向公司交还营业执照、公章等，而是仍以皮鞋厂名义从银行贷款人民币 20 万元，用于偿还承包期间所欠债务、工人工资及生产销售皮鞋活动，至今诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构 ...

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是贷款诈骗还是表见代理

，范某并未按约定向公司交还营业执照、公章等，而是仍以皮鞋厂名义从银行贷款人民币 20 万元，用于偿还承包期间所欠债务、工人工资及生产销售皮鞋活动，至今诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构 ...

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是贷款诈骗还是表见代理

，范某并未按约定向公司交还营业执照、公章等，而是仍以皮鞋厂名义从银行贷款人民币20万元，用于偿还承包期间所欠债务、工人工资及生产销售皮鞋活动，至今未能诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构 ...

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是贷款诈骗还是表见代理

，范某并未按约定向公司交还营业执照、公章等，而是仍以皮鞋厂名义从银行贷款人民币20万元，用于偿还承包期间所欠债务、工人工资及生产销售皮鞋活动，至今未能诈骗贷款的。本罪侵犯的客体是社会主义公有财产的所有权和国家对银行贷款的管理制度；客观方面表现为用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构 ...

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评一起重大“委托贷款”纠纷案的两审判决

14日中国人民银行《关于加强对信托投资机构委托存贷款业务管理的通知》第一条；⑤ 1990年《中国农业银行贷款管理通则（试行）》第12条一（五）项；⑥ ；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发《对金融机构违反会计制度等问题定性的说明》的通知”。归纳上述法规、规章可以得出如下几点结论： ...

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