身份证办理银行卡 -案例分析搜索

使用他人身份证申领借记卡构成何罪

身份证申领借记卡构成何罪【案情】 2014年12月初，甘某得知用他人身份证到银行办理银行卡再转让可获利，遂携带其妻子陆某到广东省东莞市厚街镇，让或者以虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明 ...

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使用他人身份证申领借记卡构成何罪

身份证申领借记卡构成何罪【案情】 2014年12月初，甘某得知用他人身份证到银行办理银行卡再转让可获利，遂携带其妻子陆某到广东省东莞市厚街镇，让或者以虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明 ...

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注意：银行卡被盗刷，取证绝招，全赔！

信息。持卡人还应按照公安机关的要求，到银行打印账户明细，携银行卡、身份证等到公安机关办理报警手续。三是ATM机操作。持卡人应迅速到附近的ATM机银行卡时注意ATM机或POS机周围有无可疑设备;排队办理银行卡业务时注意与他人保持安全距离，防止密码被窥视;进行网上支付操作时注意网址是否正确，网页是否存在 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

股份有限公司深圳盐田支行借记卡纠纷上诉案：本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字自动扫描的形式核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

股份有限公司深圳盐田支行借记卡纠纷上诉案：本院认为，银行卡密码是持卡人在办理银行卡时向银行预留的、未来办理业务时提供给银行自动识别客户身份、权限的数字自动扫描的形式核对，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证 ...

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用假身份证疯狂网购构成盗窃罪

现在骗子的手段越来越高明了，居然利用别人的身份证可以办理信用卡然后疯狂消费，在办理银行卡时银行一定要核实好办卡人的信息。请看下文为您详细介绍判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。同时，法院还判决对扣押在案的假身份证及涉案物品依法予以没收，并责令被告人韦某退赔被害人张某经济损失人民币1089元 ...

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妨害信用卡管理罪案件出庭辩护

案情简介2020年2月起，薛某利用其在网络赌博时结识的人员向其提供的他人身份证办理银行卡售卖获利。薛某雇佣尹某、韩某等人，由薛某提供他人身份证，韩某由薛某进行收购后再以快递方式贩卖给他人，2020年6月尹某冒用他人身份在银行办理银行卡时被工作人员识破并报警，尹某被民警当场抓获，后薛某等人均被公安机关 ...

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男子多次用假身份证办理信用卡获刑一年

案，被告人马某多次用假身份证到银行办理信用卡，获刑一年。今年7月份期间，被告人马某多次持假临时身份证分别在资阳区多家银行骗领银行卡。7月初，马某在网上马某办成第一张后，小朱当场就给了钱。7月21号，马某拿着假冒的临时身份证，再次来到资阳区某银行，骗领信用卡的时候被银行工作人员发现报警，马某被抓获归案 ...

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留用他人身份信息冒名办卡透支如何认定？

的所用权和国家关于信用卡的管理秩序。本案中，行为人李某以冒名的身份证在银行办理信用卡，并进行恶意透支，属于以信用卡为犯罪工具进行了诈骗活动，违反法条竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...

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留用他人身份信息冒名办卡透支如何认定？

的所用权和国家关于信用卡的管理秩序。本案中，行为人李某以冒名的身份证在银行办理信用卡，并进行恶意透支，属于以信用卡为犯罪工具进行了诈骗活动，违反法条竞合时应优先适用特殊法条。因此在本案中，李某恶意利用他人身份证办理银行卡进行透支的行为符合诈骗罪和信用卡诈骗罪的犯罪特征，优先适用特殊法条即信用卡诈骗罪 ...

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