管理的通知》等相关规定。在本案中，领款人“李建国”的姓名及身份证号码与聂晓斌的姓名及身份证号码明显不一致，且领款人“李建国”领取250000元存款，也没有提 的存款资料相对照，一是审核存款事实是否存在，即对照提款人提交的取款凭证和密码是否真实，与银行记载的存款记录是否相符；二是审核提款人身份，即提款人 ...
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管理的通知》等相关规定。在本案中，领款人“李建国”的姓名及身份证号码与聂晓斌的姓名及身份证号码明显不一致，且领款人“李建国”领取250000元存款，也没有提 的存款资料相对照，一是审核存款事实是否存在，即对照提款人提交的取款凭证和密码是否真实，与银行记载的存款记录是否相符；二是审核提款人身份，即提款人 ...
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分局逮捕。现押于开封市看守所。 辩护人郭x、赵x,河南x律师事务所律师。 被告人马xx,男,199x年10月10日出生,居民身份证号码410223199xxxxxx513,汉族,专科毕业,xx县公安局xxxxxx,户籍所在地河南省x市x县,住x县铁路北街x区。因涉嫌涉嫌侵犯公民个人信息,于2018 ...
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日原告张以福将50万元人民币存入泰和工行文田储蓄所。5月11日，张去银行查询外地投资者是否注入资金时，发现存折上的50万元只剩下11元钱。经调查发现， 福”的身份证系伪造。经查，在凯江工行的取款人提供的身份证号码的姓名不是“朱文胜”，其身份证也系伪造。 3、关于50万元存款的权利人问题。被告泰和工行对 ...
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日原告张以福将50万元人民币存入泰和工行文田储蓄所。5月11日，张去银行查询外地投资者是否注入资金时，发现存折上的50万元只剩下11元钱。经调查发现， 福”的身份证系伪造。经查，在凯江工行的取款人提供的身份证号码的姓名不是“朱文胜”，其身份证也系伪造。 3、关于50万元存款的权利人问题。被告泰和工行对 ...
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出受害人的姓名、身份证号码、甚至是家庭住址来获取受害人的信任。 为了进一步增强信任，通话过程中骗子还会主动提出让受害人拨打114对来电号码进行查询验证。 心理。下面这段语音同样来自真实案例，骗子的演技可谓出神入化，戏精上身。 叁诈骗伎俩系列化 为了虚构出完整的诈骗背景和诈骗故事，骗子通常需要扮演不同的 ...
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在光大银行办理信用卡时，被告知名下已经办理过一张信用卡。后向光大银行莆田分行查询得知，该卡由光大银行南京分行发放，办卡时间为2013年4月24日，主 （主卡号为00×××56，副卡号为00×××14），该卡客户名为张陈珺（身份证号码），预留的单位名称为南京美迪兰医疗设备有限公司，单位地址、账单地址均在 ...
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登记核实平台将对集资参与人以下信息逐项登记、核实： 1.身份信息：自然人（姓名、性别、身份证号码、工作单位类别）、企业（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/ 审核，并通过系统告知审核结果。为确保合法权益尽快得以实现，提供的材料应当真实、准确。 9.登记核实过程中，对所登记的接收案款的账户有什么要求 ...
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张某位于烟台市芝罘区的工作室内查扣个人银行卡59张；经银行查询，其中户名为谢某、宫某等38张卡系他人的真实银行卡。判决本院认为，被告人丛某收买他人信用卡信息资料 卡绑定，只是最后不把卡给到客户。即涉案的手机卡已与特定公民的姓名、身份证号码、户籍所在地等个人信息相绑定，无疑属于公民个人信息，而赵峋任擅自 ...
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的证据均无异议。对本案的证据综合分析认为，原告提供两份证据来源合法、客观真实，与本案有关联性，予以采信。法院依职权调取证据两份，原告均无异议 11月16日，原告通过陕西移动通信公司镇安分公司查询得知该手机现终端使用人的号码为18xxx400，身份证号码为xxx，姓名：明某。原告要求被告返还手机遭拒，现 ...
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