恶劣社会影响、国际影响； 具有以下情形之一的，属于“情节特别严重”： （１）违法所得数额１０万元以上； （２）销售数额５０万元以上，或者待销售数额５５万元 １０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。 ６３．刑法第二百七十二条挪用资金罪。 具有以下情形之一的，属于“数额较大”的起点标准： （１）挪用资金 ...
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票据诈骗犯罪未遂。由此可见，石世芳提供空白银行承兑汇票的行为，不是一般的行政违法行为，而是为票据诈骗犯罪提供必要的条件，属于票据诈骗犯罪的共犯。[建议]司法 个罪，与受贿罪或公司、企业人员受贿罪，与贪污罪或职务侵占罪，与挪用公款罪或挪用资金罪等都有交织，认定存在一定的困难，而且由于适用法条不同，认定的 ...
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违法所得一倍以上五倍以下的罚款的处罚。其经营活动自始至终处于违法状态，不是刑法设定的破坏生产经营罪所要保护的生产经营活动（法院意见：成文投资公司违法属于 解释须明确辽宁师范大学逻辑学教研室一位教授在接受采访时说，按照逻辑学原理来理解，运用例举和概括两种方法来共同表述概念的，概括的方法所表述的概念的外延 ...
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二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、 事实的具体情况最后只能适用《执行异议和复议规定》第二十八条，该条实际上主要运用的就是物权期待权与一般债权的实现发生冲突时，应当优先保护物权期待权的法律原理。 ...
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认定。网络赌博、开设网络赌场案件的取证需要法律知识、侦查知识、计算机知识的综合运用，需要精通网页编程语言与使用各种侦查工具，这导致网络赌博赌场案件取证困难， 下，仍担任客服以及财务管理，负责平台资金流转以及为代理、会员转账提现等工作的，可以被认定为开设网络赌场罪的从犯，但是鉴于网络赌场案件难以查清组织 ...
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主观上具有非法占有的目的。 第二种意见认为，二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。二人违反国家金融管理法规，明知自己不具备吸收存款资格，却以高额回报为 这可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为。在挥霍 ...
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主观上具有非法占有的目的。 第二种意见认为，二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。二人违反国家金融管理法规，明知自己不具备吸收存款资格，却以高额回报为 这可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为。在挥霍 ...
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规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 #p#副标题#e# 比较上述三罪的概念可知，集资诈骗罪具有非法占有的目的，使用了诈骗的方法，而其他两 可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为。在 ...
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规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 #p#副标题#e# 比较上述三罪的概念可知，集资诈骗罪具有非法占有的目的，使用了诈骗的方法，而其他两 可以从其通过传销等手段集资后的资金运用方式上加以判断。上述司法解释中规定了三种情形：挥霍集资款、使用集资款进行违法犯罪活动、具有其他欺诈行为。在 ...
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技术支持等服务，收取服务费数额在10万元以上的； （十）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上5万元以下或者帮助收取赌资100万元 网络赌博、开设网络赌场案件的取证需要法律知识、侦查知识、计算机知识的综合运用，需要精通网页编程语言与使用各种侦查工具，这导致网络赌博赌场案件取证困难， ...
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