行政机关予以处罚；如出卖人涉嫌违法犯罪的，则移送公安机关处理。 七、妥善审理金融案件，纾解企业资金困难 加强与监管部门联动，参照监管部门对金融机构的 的，以上级法院的规定为准。 江苏省高级人民法院关于为依法防控疫情 和促进经济社会发展提供司法服务保障的指导意见 2020年2月13日 为深入贯彻落实习近 ...
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案涉公司虚构利润的行为已经被证监会处罚认定，投资人只需证明存在《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》所载的相关情形， 涂改，笔画难以分辨，担保金额确定形成争议。四、融资成本脱离实体经济承受能力1、传统金融机构变相增加融资成本有的收取承诺费、咨询费等各种名目额外费用；有的 ...
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以上； 具有以下情形之一的，属于“无期徒刑或者死刑”的起点标准： （１）盗窃金融机构经营的资金、有价证券和客户资金，数额特别巨大； （２）盗窃国家一级 四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职罪。 失职被骗造成直接经济损失２０万元以上不满５０万元，属于“致使国家利益遭受重大损失”的起点标准。 失职 ...
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金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚”的规定，利用计算机骗取公私财物的，可构成诈骗罪，但在本案中，被告人钱炳 六十四条第（一）项的规定。但能否认定为盗窃金融机构，应当取决于金融机构是否属于盗窃案件的被害人。客户对证券公司管理的资金被盗无过错，证券公司依法 ...
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信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计3100 万元。据此，公诉机关认为：被告人王德麟以非法占有为 .75万元的储蓄存单，因此法庭应当从轻处罚。 一审法院经审理确认：1996年，被告人王德麟在通过中国农业银行昆明经济技术开发区支行进行帐外贷款的过程 ...
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人员，集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的 审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作 ...
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人员，集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的，是行贿罪。 在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的 审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款 《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:(1)为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作 ...
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以犯罪论处。关于 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币案处罚的数额标准， 2000年9月14日施行的最高人民法院《关于审理伪造货币等案件 具体应用法律 ，根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯 罪案件追诉标准的规定》（2001年4月18日）规定：银行或者其他 金融机构的工作人员购买假币或者利用职务 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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