了70多名代理，最终只有 7 人被检察机关提起公诉。广西一个网络赌博案公安局共刑事拘留50名犯罪嫌疑人，最终因证据问题只起诉11名。另外的人都被放了。 现场勘验检查笔录》。（2）根据提取电子证据筛选出赌资金额达到立案标准的那些联系人，是否与银行交易日志是否吻合。（3）主机上的qq、微信等聊天记录是否以 ...
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犯罪在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、固定、证据的采信等，由于相关程序性规定 ，不能直接认定为诈骗。如果平台方没有直接控制涨跌，资金投入也是真实的，是否构成诈骗罪就需要分析其中立性。 七、杠杆是否合理。 金融市场允许一定的杠杆差距 ...
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： 本案当事人因非法吸收公众存款案【人数众多的共同犯罪】被司法机关刑事立案【共同犯罪刑事拘留期限延迟至30天】，当事人家属报以万分急切的心情找到南京刑事 非法古有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大；变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证，情节 ...
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2012年2月15日，北京市D区公安分局以集资诈骗罪将张某、周某、杨某刑事拘留，同年3月23日以涉嫌集资诈骗罪将三人执行逮捕。同年11月21日公安 的对象是否针对不特定人群；二是要看行为的结果是否具有严重的社会危害性、是否达到扰乱了金融秩序的程度。本案中，被告人不具备吸收公众存款的主体资格，却以高于 ...
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立即报警，请求公安机关调查处理。公安机关立案以后，于2011年3月21日抓获了四名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪对四人进行刑事拘留。案件发生以后，我受代某某 六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 ...
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并引燃自焚，后因抢救无效死亡。成都金牛区城管执法局当日继续完成拆迁。金牛区公安分局对涉案的7名涉嫌犯罪人（唐、胡两家亲属）实施刑事拘留。 ◆【影响 一则警世恒言：当中国以世界工厂为自豪 时，中国的劳动者权益保障机制和权利救济机制是否心意真诚地开门迎接劳动者？ ◇【徐友渔】想到比干挖心 据说，比干为了向 ...
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犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、固定、证据的采信等由于相关程序性规定的不 线下现金交易的方式将比特币卖给别人，然后将卖币所得的现金扣除佣金后交给诈骗团伙，他们为了逃避侦查采取线下现金的方式交易比特币，增加了匿名性，所以 ...
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【基本案情】北京市公安局朝阳分局对刘学娟涉嫌诈骗案立案侦查，并于2010年6月8日对刘学娟予以刑事拘留，后经朝阳区检察院批准对刘学娟逮捕。期间， 向公安机关报案。2011年7月26日，雷州市公安机关以郑兰健涉嫌诈骗对其刑事拘留，后经检察院批准逮捕，并移送审查起诉。2011年12月16日，湛江市检察院 ...
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机关经半月侦查将两人抓获，追回被提取的现金14700元并发还失主。公安机关对杜某与艾某刑事拘留后，经检察机关批准实施逮捕。「审判」本案进入刑事诉讼程序 使用上的代为行为，冒充与代替只是词语褒贬与合法与否的差别，而不能判别是否属于诈骗。同时冒充是对人骗取信任而言，而不能对自动柜员机发生骗取信任的效果。 ...
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，男，汉族，大学文化，住南京市鼓楼区。2013年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪、 A以非法古有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大；变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重 ...
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