信用卡的复印件明显不同于邱女士所持信用卡。争议：信用卡章程规定，凡使用密码进行的交易，视为本人所为。银行提出，pos机读取了信用卡磁条信息且通过了密码验证， 在澳门发生的消费和取现使用的是伪造卡。工行作为发卡行接受了非法复制的银行卡交易，未尽谨慎审查义务，应当对该过错行为承担责任。而持卡人邱女士的交易 ...
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实施的犯罪活动骗取528750元，其中有2万元被犯罪分子转至杨某某出售的6278银行卡账户，该案已由安徽省黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局立案侦查。 同年8月至9 ，付某将32121元退还至兴山县公安局。 公诉机关提交了圆通速递快递单、银行卡交易明细、银行开户信息等书证，证人李某2、孙某、吴某等 ...
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，并将资金转入户名为青岛九州市南分公司的账户上.中国农业银行银行卡交易明细清单显示康向丽于2016年1月28日至2017年6月7日期间 判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费5304.0元，由青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司负担。 本判决为终审判决。 审判人员 审判长马清来 审判员 ...
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律师事务所] 文书性质：判决 文书正文 当事人信息 上诉人（原审被告）：青岛九州商品现货交易中心有限公司，住所地：青岛市市北区镇江北路81号337F。 法定代表人：赵林帆 ，并通过银行将资金转入户名为九州市南分公司的账户上。根据银行卡交易明细清单显示自2016年7月13日至2016年9月2日杨艳玲入金 ...
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稷神农公司名义收取裴某甲向济宁公众借款的事实。5、被告人许某济宁农行银行卡交易记录证实，2014年1月29日至同年4月29日，被告人通过该银行卡 月份田某甲通过现金交纳定金、新韩银行账户转账存入本人工商行（尾号5043）银行卡，再转入天津市南开区房产局专门账户转账形式，共支付房主张某辛80余万元购房款 ...
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在澳门发生的消费和取现使用的是伪造卡。工行作为发卡行接受了非法复制的银行卡交易，未尽谨慎审查义务，应当对该过错行为承担责任。 反观持卡人邱女士。交易 和唯一性的特点，如发卡行或收单机构有持卡人用卡过程中存在不规范使用银行卡和密码的证据，在持卡人没有充分证据予以反驳的情况下，人民法院可以认定持卡人没有尽 ...
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相关文件 ①浙江省人民政府浙政发【2013】2号《关于保留浙江产权交易所等65家交易场所经营资格的通知》。 证实在2013年1月8日浙江省人民政府确认保留经营 被诈骗案立案侦查，将案件移交酒泉市公安局刑侦支队。 ②被害人刘莹、杨坤银行卡交易明细及出入金亏损情况证实： 被害人刘莹在2016年3月14日至 ...
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点击链接后手机被植入木马病毒，何某等人通过植入的木马病毒窃取到被害人银行卡、身份证号、手机号码等信息后，通过门店扫码支付等通道用被害人的信息以及 盗取用户银行卡、身份证号码、手机号码等信息，拦截短信验证码在互联网实现银行卡盗刷。本案银行卡交易密码被盗取是由于用户点击了不法分子发送的带有木马病毒的链接， ...
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增值税专用发票罪追究其刑事责任。被告人刘某某明知是犯罪所得，利用POS机虚构交易而予以获取现金，其行为侵犯社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯《 账户：2017年4月6日收入跨行汇款5000元，同日消费5000元. 2、银行卡交易明细及POS机绑定商户信息清单证明：深圳市罗湖区汇鑫百货超市（法人 ...
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文件，web站点、木马程序、 HTML 代码和客户端 JavaScript 脚本，有的律师不知道MT4交易平台,不知道‘滑点’‘延时’插件，甚至有的律师不会用网银、不会 微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源 ...
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