。 二是从被执行人处取得财产线索： 套取、跟踪被执行人(法人)的出纳，发现其账户上有钱的开户行；追踪被执行人门前经常停放的车辆；关注被执行人单位或家庭住址附近 年2月底前网络查控功能上线，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络等 ...
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由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向 ）巩民初字第1688号民事保全裁定，冻结被告XXXX炉材公司、X兴公司、张XX、费XX、张XX、吕XX、刘XX银行账户存款500万元，或查封、扣押其同等 ...
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占有公私财物的目的，所以诈骗罪的既遂标准是非法占有公私财物的结果已经发生。但如何具体判断非法占有公私财物的结果属于已经发生则存争议，理论上存在失控说、占有 卡内存款的话，一旦出现被害人在被骗后立即发现并通过各种方式将该借记卡挂失并冻结存款，致使任何人无法以该被骗的借记卡进行取钱时，行为人的行为却被认定 ...
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指挥业务经理或者业务员指导客户交易，发送模拟盘截图诱导客户，运用模板培训业务员如何骗取被害人的信任，继而投入更多的资金。 ④郑姣证实自己记在笔记本上的 人员依法扣押被告人黄鹏飞作案工具苹果6手机一部，笔记本1本，银行卡5张。 ④银行账户交易明细证实： 被害人金文于2016年3月22日入金200000元 ...
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名下的南池公馆第029B栋01单元2层201房产（合同编号20××××089）一处、冻结其在中国银行天津市北城街支行存款2.1151万元。北京洁天电动汽车加电科技有限公司 月1日合同到期后本息结清，汇款到张某乙提供的王某甲荣银行卡账户。13、云某公司业务员提成统计表证实，公安机关根据讯问裴某提供的业务 ...
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年5月24日至2021年9月10日期间，邓某等6名被告人持有的58张银行卡总计172759327.30元人民币，支出总计173411871.78元人民币，其中被告人邓某所属账户流水收入11939495.84元，支出11934817.58元，被告人刘某所属账户流水收入11779548.70元，支出 ...
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相关规定量刑。 第二部分：第四方支付平台、跑分平台等网络支付平台的涉案人员被抓后如何才能争取无罪和最轻的处罚？ 一、掌握争取（取保候审、不予批捕、不公诉、 账户同时为不同违法犯罪活动收取款项的情形。 A、控制的具体账户能否查清。第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝、虚拟币等第三方 ...
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要注意。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析，分析 中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使 ...
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要注意。 四、根据犯罪团伙嫌疑人银行流水确定诈骗金额的。律师必须要将各诈骗团伙银行卡的资金往来明细记录与操盘手控制的网络诈骗平台存储的历史账单信息对比分析，分析 中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使 ...
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