自己的银行卡就在手上，密码也没有告诉他人，可卡内的22万多元钱却被他人在宁波取走，这笔钱是该由银行赔偿，还是等着公安机关侦破案件追回呢？ 款项也未追回。宋先生是赵县本地人，自己从来也没有去过宁波。银行卡一直在自己手上，也从未向别人透露过银行卡密码。他说，这说明该银行的柜员机系统具有重大漏洞，不能识别真 ...
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钱的价格对方运输船船主付钱。干第一天，一船没装满就被凤阳河道局逮到了，扣了船，还罚了1.9万元钱。当时被查到后，让陈*庆去处理的，他就找了 来转账的自助服务机器完成这笔转账。帮岳父给别人也转过账，具体转了几次和转给谁记不起来了。每次转账使用的都是岳父的那张工商银行卡。 21.证人朱某的证言证明：其是星 ...
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英1号船船员，户籍地江苏省睢宁县邱集镇大李村39号。 因非法采矿于2013年12月被山东省公安边防总队海警第二支队罚款四千元。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年5月10日 。卖砂收钱，第一个渠道是现金，其收了现金后其就把钱存到其农村信用社的银行卡；第二个渠道是微信，有时候别人给其转账通过微信扫码付款；第三 ...
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第二天零点后才能取。该男子不相信，让其说出银行卡密码。这时，其朋友杨某正好打电话过来，其手机就被抢走交给了坐在驾驶座上的男子，然后驾驶座上的男子用其电话查询其 停下来，过了大约半小时坐在其左侧的男子下车估计是取钱去了，过了几分钟该男子就回来了，车子又开起来了，大约10分钟后在一条马路上车子停下来，坐在 ...
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许，被告人赵某某在中国银行信阳文化中心支行的ATM机上取钱时，发现被害人付某某遗忘在该ATM机内的银行卡，随即利用该银行卡尚未终结的程序指令，在ATM机上取走 认为赵某某的行为构成侵占罪。理由是付某某的信用卡遗忘在柜员机上，被随后前来取钱的赵某某发现并实际控制，属于善良、合法取得，赵某某合法取得朱某的 ...
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女朋友）打款30多万，唐某买了一辆丰田RAV4车，是唐某拿着我的银行卡付的钱。我现在很后悔，我想将我骗 是李某刚认识我的时候给我的，目的是为了出去骗人的时候让别人相信。2005年时，韩某跟我说大姐（李某）急着用钱， 倒没我的，我就只好去找丁某乙弄点钱，因为他知道我和李某、韩某、汤秀林等人是一伙的，他怕我 ...
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？ 既然都去抢劫了，那怎么不抢劫个痛快，逼迫张国凤说出银行卡密码，取了大笔的现金不更痛快吗？那不才是真正的抢劫吗？为何会偏偏钟情于这些个首饰、项链等麻烦 所谓的受害者张国凤，让其对其所述的被抢物品予以详细陈述，何时在什么地方的哪个店里买的？提供票据予以对证。或者如果是别人送的，询问送给他的人的证言，及 ...
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月18日取款的7笔20000元等，系夏X奎带其去取款，该款项给了夏X奎及张X，因该银行卡在夏X奎及张X处，6月12日的转账不是其所为，转给的 ，定金11万元;过了大概两天，章XX给其打电话说要房款，称欠别人很多钱，不尽快支付房款，房子就保不住了，其就想办法给章XX房款，让张X代其垫付35万元，35万元 ...
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从银行ATM机中取钱。于是，王其道购买了一台二手电脑和一台磁卡复写机，并指使被告人毛小庆到浙江省杭州市，专门偷看客户在银行ATM机上使用银行卡时的密码， 辩护人认为曾勇峰系胁从犯，经查，本案现有证据不能证实被告人曾勇峰是在别人胁迫下参加犯罪，辩护人认为其是胁从犯的意见与事实不符，不予采纳。被告人柴云岳 ...
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指控的诈骗资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗 ，被告人的口供基本都出了问题，可以说，网络诈骗案件严重依赖被告人的口供，如果嫌疑人有反侦察能力，qq或微信等聊天工具用别人名字注册，ip地址或 ...
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