作为资金流转平台，资金转入后，立即被用来购买游戏装备、点卡等，然后打折出售给游戏装备商套现。在有的案件中，甚至出现多级转账和多级洗钱的手法将赃款转移到境外 团伙涉案金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某 ...
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保存期或系统故障，无法调取相关视频没有异议。但是，被告人王某供述在百盛酒店开房是用自己和刘某、穆某的身份证登记的，侦查机关不可能收集不到入住证据。四 ，不仅有三被告人曾经的多次有罪供述，且有辨认笔录及照片、电话通话记录、银行卡转账支取记录等证据相互印证，足以证实。在共同犯罪中，由杨某负责联系上家、积极 ...
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》（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX，客户名称李四，打印日期2007年1月1日-2008年4月25日）显示，2008年1月14日，该卡号通过同城汇转本 法院认为，从本案现有证据来看，证明张三将124800元转账给李四时知晓李四和王五夫妇是用该款购置房屋的证据不足，不足以认定该124800元系张三 ...
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系统一样，只要用自己的账号生成了邀请码给别人注册，系统就会显示此号是代理，用自己邀请码注册的玩家就成了自己发展的赌徒，系统会根据这些下线赌徒的投注金额自动 虽然相对完整且容易查询，但很多赌博网站现在绑定代理的银行卡都是购买的黑卡，给代理转钱也是通过网络转账或黑卡转入，这就导致了很难查清具体的资金流向， ...
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一审提供的刷卡消费记录，赵A刷卡消费记录不少于8次，其中2015年12月6日是使用赵A妹妹赵本菊的银行卡消费，赵本菊证明当天与赵A前往售楼处 有在财物方面帮助过田A，故田A一审提供的2015年到2016年曾转账给赵A175000元不能证明是用来偿还购房款。 综上所述，应认定赵A与田A之间并未协议过由赵 ...
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、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观上明知是赌博网站，且关于其向提供网络 ，是否设置通过收取指导费、通过一方逃跑强行退出机制或其他方式实现游戏币的转账功能。根据公安部、信息产业部、文化部、新闻出版总署2012年6月《关于规范网络 ...
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团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某 证据源是手机，提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容，以及转账汇款后回执短信息等。 （二）律师要掌握电子证据提取技术 （1）数据恢复技术 ...
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中取款的行为符合盗窃罪的构成要件，我永远都不会承认机器可以被骗;在银行柜台转账的行为，属于冒用他人信用卡，符合信用卡诈骗罪的构成要件。如果公诉人说，行为人盗窃了 课堂提问】 问:行为人在用他人的微信或支付宝对自然人消费使用时，微信、支付宝中没有余额，支付的款项是从微信、支付宝关联的银行卡里扣除的，这个 ...
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