将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以1-10倍的杠杆配资 （1）原判应当认定为单位犯罪，对组织者、领导者判处刑罚，不应处罚钱旭辉这样的普通员工。（2）其在职期间按照上级要求工作，不了解公司业务的非法性质， ...
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甲负责与北京公司联系，员工工资、租金、办公费由裴某甲支付。白某到济宁都是与裴某甲联系。会计有裴某、李某甲，许某和蔡某负责给客户打利息，其平时给业务员 月薪8千元，在侯某甲安排下负责给客户银行卡转账发放利息、向李某甲交接兴唐店的现金营业款和合同、将营业款存入指定的李某甲银行账户；其在住处看见侯某甲每天到 ...
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一电子证据来源的情况说明》证明，视频截图的来源于海螺公司销售处办公电脑。在海螺公司员工杨帆见证下，依法获取。15、虚假车次视频截图比对确认一览表、湖南海螺水泥有限公司 方式为：客户将保证金和货款打到公司指定的银行账号，公司将钱转录到这个户，办好后公司再发一张IC卡给客户，平时装水泥时凭这张卡，只要账户 ...
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一电子证据来源的情况说明》证明，视频截图的来源于海螺公司销售处办公电脑。在海螺公司员工杨帆见证下，依法获取。15、虚假车次视频截图比对确认一览表、湖南海螺水泥有限公司 方式为：客户将保证金和货款打到公司指定的银行账号，公司将钱转录到这个户，办好后公司再发一张IC卡给客户，平时装水泥时凭这张卡，只要账户 ...
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了，转到哪张卡我也记不清楚了，这笔钱被我用掉了。我离开昆明的时候没有把客户交的钱款退给客户是因为客户交的钱款都被我用掉了，我没有钱了 300万元左右的装修款大部分是用于公司的正常开支，包括支付供货商的材料款，员工工资、奖金，广告费，还银行借款、个人借款，公司的接待费用等，自己也用了一些。 问：2015 ...
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几年 非法外汇投资公司黑平台诈骗判多少年？虚拟外汇平台涉嫌诈骗罪非法经营罪员工能取保受审判缓刑吗？外汇平台让客户投资外汇构成诈骗罪还是非法经营罪？ 很多 组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务 ...
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其中80％是今年3月份以后购入的。我收到的30多万美元货款，有95％以上是客户汇入我以个人名义在中国上海华夏银行开立的账户中。现在我知道了，我是因没有 和客服部其他员工向顾然地汇报这些事，顾然地总是先破口大骂，然后对TNT通知海关扣件之事避而不谈，要求我们和客户沟通，再补寄一份碟片给客户，尽量不要退钱 ...
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其中80％是今年3月份以后购入的。我收到的30多万美元货款，有95％以上是客户汇入我以个人名义在中国上海华夏银行开立的账户中。现在我知道了，我是因没有 和客服部其他员工向顾然地汇报这些事，顾然地总是先破口大骂，然后对TNT通知海关扣件之事避而不谈，要求我们和客户沟通，再补寄一份碟片给客户，尽量不要退钱 ...
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诈骗或非法经营被抓后都非常着急，问我非法外汇平台老板和员工被抓后怎么定罪如何判刑、判几年多少年？问我他们该怎么办，实际上，作为家属亲人，他们什么也 。3、交易商的MT4服务器地址是否在监管地。4、客户入金是流向国际外汇市场还是纯粹在平台里是一个资金盘。开户银行是否官方真实，汇款对象是个人还是机构。5、 ...
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美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱教育与培训，建立内部稽查制度，严格评估和考核反洗钱工作的效果。 的挑战，必须坚决打击。这起洗钱案件的破获给了我们几点重要的启示：⑴在日常工作中，银行必须充分了解和掌握客户的基本情况，尤其是业务范围、经营特点、 ...
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