旗亚运村支行先后对王某账户进行了3次操作，两次打入4200元，交易描述分别注明“退款”和“月对账单服务费退款”，第三次扣除4200元，交易描述注明“取消退款”。 王某诉至一审法院称，花旗银行收取对账单打印费没有法律依据和合同依据；自己账户确实到账4200元，但无证据证明该款项系花 ...
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而黄**却一直推脱说政府部门没有将售房款转入公司的资金账户里，黄**还拿出我公司64×××83账号的银行对账单，并提供了一份《关于我市部分房地产开发企业申领预售房款事宜的复函》，经后来查证，上述银行账单和《关于我市部分房地产开发企业申领预售房款事宜的复函》都是黄**伪造的。 4、报案人 ...
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签订后，郝某当日即履行了交纳5万元定金的义务，后准备好了首付款及办理银行贷款面签的各项手续。同日，签订了《居间服务合同》，郝某支付服务费44000元 ，郝某要求刘某履行合同义务不符合合同法的规定;郝某不具有履行合同的能力，郝某向一审法院提供的银行对账单不能证明郝某具有履行合同的能力，因为银行对账单只能 ...
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还有一种是提取大额现金后，一直虚挂大额现金。我们可以在检查时取得近期的银行对账单、盘点企业现金，如货币资金帐实差额较大，且无合理的理由，可初步 采用大额、超出现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付看似银行转账实际还是现金付款，具体操作为用现金支票支付大额现金，不通过现金帐核算，在 ...
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日，这两次供述偿还时间基本一致，基本可以断定是2009年11月底。但从银行对账单记录来看时间为2009年11月16日，这与被告供述的时间不一致，两者 事实应由被告承担举证责任。现被告方不能举证证明原告2009年11月16日存入银行的5万元就是其偿还的。至于原告能否说明这5万元的来源，不影响举证责任的 ...
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对黄某提起的合同纠纷诉讼。 本案审理过程中，秦某提供了自己的住房公积金对账单，证明其在2015年至2017年间，以偿还涉诉房屋贷款为由，提取98776元住房 秦某未提供证据证明其与黄某约定，提取住房公积金是用于提前还贷，且根据银行对账单显示，上述款项最终也并未用于提前还贷。秦某要求将其提取的住房公积金 ...
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与甲同名同姓，但甲并不知道。2004年5月，甲发现对账单上显示该银行卡账户余额达20余万元，遂到交通银行用自己的身份证将该银行卡办理了挂失手续（银行只核实 甲的账户上，并不是甲采取虚构事实或者隐瞒事实真相的手段骗得的，而是由于银行工作人员的失误造成的。甲将他人的银行卡误认为是自己的银行卡，其后来的挂失 ...
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，金融机构与用资人对偿还出资人的本金和利息承担连带责任，利息按照同期银行存款利息计算。 (2)出资人没有将资金交付给金融机构，而是根据金融机构的指定将 的部分承担补充赔偿责任。 (3)出资人将资金交付给银行等金融机构，金融机构给出资人出具存单或进账单、对账单或与出资人签订了存款合同，出资人指定金融机构 ...
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出生，住址：江门市新会区***，身份证号码：44078*。联系电话：13*。被告：中国某银行股份有限公司江门分行。住所地：江门市蓬江区***。法定代表人：**。诉讼请求：1 和在我银行的开户记录。证据三：梁某联网核查结果，证明与公安部门联网核查证明梁某身份证是真实的。证据四：梁某贷记卡消费对账单，证明 ...
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向孙某名下账号，存入共计30100元。甲方又于2005年8月3日在银行提前一次性结清房屋抵押贷款现金141338．53元，通过甲方单位农行卡及单位 财产，提供下列证据：商品房预售合同、房屋所有权证、P公司的证明银行账户明细、转账支票存根、银行对账单、W公司注册资金来源说明、承租合同、企业所得税年度纳税 ...
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