案件线索深入侦查。 （2）查证难。网络游戏信息查证需要网络运营商、各大银行、支付平台等多个部门、企业以及应用开发商配合调查，查证涉及范围广。加之 ，二是收集过程是否合法。收集主体是否合法不仅要考虑是否以合法的身份收集，还要考虑证据收集人员的计算机操作水平。收集过程是否合法，主要审查侦查机关在收集证据的 ...
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上资金仅余5000元。远丰公司遂即向公安机关报案。 经公安机关侦查，所谓的“刘主任”并非环东支行主任。6月18日，犯罪嫌疑人“刘主任”以加盖伪造印鉴的汇款 他们认为： （一）远丰公司存款灭失的直接原因是预留印鉴卡被调换。 银行预留印鉴卡是存款人办理支付结算业务时的身份识别标识。本案中，存款被转走的直接 ...
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账上资金仅余5000元。远丰公司遂即向公安机关报案。经公安机关侦查，所谓的“刘主任”并非环东支行主任。6月18日，犯罪嫌疑人“刘主任”以加盖伪造印鉴的汇款 。他们认为：（一）远丰公司存款灭失的直接原因是预留印鉴卡被调换。银行预留印鉴卡是存款人办理支付结算业务时的身份识别标识。本案中，存款被转走的直接 ...
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；作为银行，应当根据诚实信用原则，严格按照法定或约定的方式向储户履行付款义务，该义务集中体现为正确识别存款权利人。由此可以认定，原、被告在合同履行过程中， 证件和姓名，致使取款人凭与实际权利人身份证号码不相符合的身份证件将存款支取，因此可以认定银行审查义务的缺失违反了法定义务，并与存款被支取存在直接的 ...
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诉讼理由自然无法得到法院采信。我们认为，本案中识别契约承运人的关键事实在于北京华夏、华夏货运中何人以托运人的身份向实际承运人订舱以及海洋提单（OCEAN B/L） 核销的事实推定。目前，在我国的外贸企业外汇核销的操作中，普遍存在着滚动核销和批次核销的情况，此时收汇的银行水单并不能和核销单一一对应。虽然 ...
//www.110.com/ziliao/article-38277.html -了解详情
诉讼理由自然无法得到法院采信。我们认为，本案中识别契约承运人的关键事实在于北京华夏、华夏货运中何人以托运人的身份向实际承运人订舱以及海洋提单（OCEAN B/L） 核销的事实推定。目前，在我国的外贸企业外汇核销的操作中，普遍存在着滚动核销和批次核销的情况，此时收汇的银行水单并不能和核销单一一对应。虽然 ...
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看，主要包括债券、股权、商品营销、生产经营等四大类，花样翻新的形式主要集中在以下六种：一是假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策 如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。4. 看是否阳光操作。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。非法集资往往具有隐蔽性，其主要方法是通过亲戚 ...
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并审查收款人或持票人有效证件。本案中，支票是真实有效的，持票人、收款人的身份证件也是真实合法的，银行应当按票面金额支付货款。而该法第五十七条规定的 十九条对此作了规定，指付款人或者指付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款的情形。本案显然不属于该情形，故汉阳公司的诉讼请求得 ...
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在案件审理过程中，经原告申请，徐州市泉山区人民法院委托江苏省高级人民法院对诉争票据的进行鉴定，江苏省高级人民法院作出鉴定结论：“支票编号、账号栏兰色盖印数字均 加重银行对票据的审查义务。最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条“付款人或代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份、 ...
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在案件审理过程中，经原告申请，徐州市泉山区人民法院委托江苏省高级人民法院对诉争票据的进行鉴定，江苏省高级人民法院作出鉴定结论：“支票编号、账号栏兰色盖印某字 加重银行对票据的审查义务。最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条“付款人或代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份、 ...
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