利用职务便利,挪用客户资金炒股，被发现后，携带全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证潜逃，将尚未带走的公款置于自己控制之下,有能力归还而拒不归还，主观上具有非法占有的故意，构成贪污罪。基本案情：被告人利用担任工商银行票据交换会计，直接处理客户各种往来票据，管理284科目资金的职务便利，采用扣押 ...
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银行账户，股票等。只是目前一般法院只调查法院当地的财产状况，如果是执行地的银行账户可以查到，在外地的不会调查。除非申请人提供财产线索，执行法官可以将 财产地执行。申请强制执行之后，法官会调查被执行人的财产状况，包括房产，车辆，银行账户，股票等。只是目前一般法院只调查法院当地的财产状况，如果是执行地的 ...
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，与被告郑某曾有生意往来，原告手机中记录有被告郑某及其在交通银行深圳分行营业部开户的银行账户的内容。 2012年7月7日，原告要汇款给另一客户，用 基于当事人的意思表示，所以不当得利作为债的发生根据之一只能是事件而不是民事法律行为。 银行汇款错汇入他人账户，一方受益而一方受损，构成不当得利，理应返还。...
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冻结银行账户、存款、收入和养老金根据《执行规定》第32条：被执行人未按规定履行法律文书确定的义务，人民法院可查询、冻结、划拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位的存款。根据《民事诉讼法》第二百四十二条规定 ...
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一、银行账户配偶有权查询吗 根据国务院《储蓄管理条例》第32条、《个人存款帐户实名制》第8条，金融机构及其工作人员对储户的储蓄状况和个人存款帐 有规定的除外。可见个人的储蓄存款情况和个人帐户情况等是涉及个人隐私的材料，银行有权拒绝你的查询。但根据民事诉讼法第64条的规定、最高人民法院《关于民事诉讼证据 ...
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粮食、棉花收购资金。包括各级财政开支的直接用于粮棉油收购环节的价格补贴款、银行粮棉油政策性收购货款和粮棉油政策性收购企业的粮棉油调销回笼款。该资金只能用于粮棉油 划，则应当在强制赎回金融理财产品后冻结或者扣划该金融理产品关联的银行账户。最后，该部分金融理财产品所涉的金融机构应当依法配合人民法院强制执行 ...
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内存款的90%主张所有权，但肖永平及宏晶公司提交的证据尚不足以证明其享有案涉银行账户内30万元存款的所有权，故本院对案外人的异议请求部分不予支持。 一、中止中国工商银行股份有限公司人民币账号为44028220内存款百分之九十部分执行； (2)（2018）川0131民初366号民事 ...
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的依据。1、2014年4月15日元华投资公司转账2000万元到君农公司银行账户，以及在2014年9月1日元华投资公司转账999.49万元至洪仲海 制作有限公司重新刻制了元华投资公司印章和法定代表人名章，并据此向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行调取了加盖该行业务专用章的《厦门元华投资有限公司历史明细 ...
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他人货款的连带责任。审理法院：山东省德州市中级人民法院来源：法信精选3.出借银行账户的当事人，对于刑事案件中被害人的损失，应承担与其过错程度相当的赔偿责任 代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000 ...
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