的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易 、经营场所管理不善，操作流程内控不严，导致犯罪分子利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构， ...
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产品质量检验中心所（以下简称江苏质检中心）检验，其中被告人金家祥送给质检人员于某人民币2000元。不久该所出具检验报告，载明其中一台噪声不合格?煹?同时 经济损失，且属于已经实际发生的经济损失。比如因诋毁行为造成客户退货的损失，经销商终止、变更销售合同并退回空调的损失等：其他严重情节主要从行为的手段 ...
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江苏省产品质量检验中心所（以下简称江苏质检中心）检验，其中被告人金家祥送给质检人员于某人民币2000元。不久该所出具检验报告，载明其中一台噪声不合格，但 经济损失，且属于已经实际发生的经济损失。比如因诋毁行为造成客户退货的损失，经销商终止、变更销售合同并退回空调的损失等：其他严重情节主要从行为的手段、 ...
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基本案情 2008年5月上旬，案外人徐某和被告工行鞍山路支行的客户经理陈某虚构该行销售年息高达16%的一年期定期储蓄产品，诱骗原告俞建水前往该行存款。在 关系的，则储户应当在其过错范围内承担相应的责任。 陈某身为银行工作人员，却勾结犯罪分子徐某，利用工作便利，违反存款操作流程，擅自为原告开立网上银行， ...
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消费者是大家普遍关心的问题。顾名思义，金融消费者为生活需要而与提供金融服务或销售金融产品的金融机构发生关系的相对方。去年十一月份国务院办公厅出台了《关于加强 4、期货交易纠纷此类纠纷多为因期货公司及其工作人员存在发布虚假信息、操纵期货交易市场等行为，导致客户在进行期货交易时发生亏损，在协商无果的情况下 ...
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案情 2008年5月上旬,案外人徐某和被告工行xx路支行的客户经理陈某虚构该行销售年息高达16%的一年期定期储蓄产品,诱骗原告俞xx前往该行存款。在 的,则储户应当在其过错范围内承担相应的责任。 陈某身为银行工作人员,却勾结犯罪分子徐某,利用工作便利,违反存款操作流程,擅自为原告开立网上银行,并领取U ...
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仓单等能够证明承兑申请人真实交易背景的凭证资料。根据约定的付款进度，及时收集客户销售实现的增值税发票原件，并在查验后复印留档，防止承兑申请人通过关联关系 状况的后续监测，对存在严重经营风险或违规经营行为的，及时纠正并追究相关人员责任。同时，加大票据业务宣传和培训力度，通过多种方式，引导企业根据自身经济 ...
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测绘。在竣工之后，到实地测量，就是实测了。我们都知道，面积上的纠纷往往是日后客户与开发商之间的主要矛盾。这个矛盾是怎么来的呢？最关键的就是这个预测与实测之间的 明确告诉你们，我没见过。在漫长的施工、报建、融资、销售过程中，有无数次的台底交易和私下勾结。再好的朋友也会在这种气氛中开始互相猜疑并导致最终 ...
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进一步增强，游戏平台直接设置结算提现模块的情形已经少见，因无法掌握平台资金交易、勾结内容等证件情况，单凭供述和证言，难以有效证实游戏平台为赌博平台，并且 证据的调取、收集、固定、证据的采信等由于相关程序性规定的不完善，办案人员缺乏经验，程序违法事项时有发生，甚至一些费劲周折获取的证据，因程序严重违法而 ...
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营业与自己所任职的公司、企业的营业属于同一种类。所谓同类营业，是指生产或者销售同一品种或类似品种的营业。实践中，应按照有关工商管理法律法规看是否属于同类 、企业的董事、经理利用自己所任职公司、企业的人力、物力、资金、信息来源、客户渠道为自己经营或者为他人经营的公司、企业抢占市场；或者垄断供货渠道；或者 ...
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