具有非法占有目的构成集资诈骗罪或其他金融诈骗罪，落脚点都在其对相关资金款项无法返还或拒不返还上。如果行为人在案发前，已将有关款项归还，那么不能认为其具有非法 返还的结果就推定其具有非法占有目的。而应当进一步追问造成款项无法返还结果的原因是什么。对此，《解释》、《纪要》均明确地提出了两种情形：一是将款项 ...
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具有非法占有目的构成集资诈骗罪或其他金融诈骗罪，落脚点都在其对相关资金款项无法返还或拒不返还上。如果行为人在案发前，已将有关款项归还，那么不能认为其具有非法 返还的结果就推定其具有非法占有目的。而应当进一步追问造成款项无法返还结果的原因是什么。对此，《解释》、《纪要》均明确地提出了两种情形：一是将款项 ...
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催我还款了，张某某被抓的前一天，他给我打电话，他说银行的工作人员问他什么时候可以还款。以上被告人张某某的供述和项某的证言均表明，对于涉案款项，张 过有效的催收，被告人的行为不符合司法解释所规定的“恶意透支”的情形，该行为不构成信用卡诈骗罪。（三）被告人的欠款行为没有超过法律所规定的3个月的还款期限，其 ...
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新《刑法》修订后增加的新罪名，其犯罪构成要件有别于一般诈骗罪和金融诈骗罪，而且在司法实践中，对什么是合同纠纷，什么是合同诈骗往往存在认识上的分歧，因此， 不存在丁勇个人的诈骗，本案事实不清，证据不足，定性不准，指控的罪名不能成立。公诉人发表公诉意见称：1、土地款被建国公司占有再借给集团公司，从始至终都 ...
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我他在兰州有一个工程需要YY市政的资质，我就给他提供了资质的扫描件。具体什么工程宋#没告诉我，我也没问。 13、证人付X的证言，证实其在青藏铁路 宋#非法占有付#购油款的诈骗行为起到了帮助作用，构成合同诈骗罪的共犯。故其所提不构成犯罪的辩解意见不能成立，不予支持。 被告人李A提出其只是宋#的司机，未 ...
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8月23日发布，并于同年11月1日起施行的《禁止传销条例》，对什么是传销进一步予以明确。该条例第二条规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过 行为，构成非法经营罪。 对本案的定性还有一种意见，就是该案被告人的行为构成集资诈骗罪。理由是，被告人曾贤优等设计的创始股东分红计划网上营销计划，实质是以高额 ...
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8月23日发布，并于同年11月1日起施行的《禁止传销条例》，对什么是传销进一步予以明确。该条例第二条规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过 行为，构成非法经营罪。 对本案的定性还有一种意见，就是该案被告人的行为构成集资诈骗罪。理由是，被告人曾贤优等设计的创始股东分红计划网上营销计划，实质是以高额 ...
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新《刑法》修订后增加的新罪名，其犯罪构成要件有别于一般诈骗罪和金融诈骗罪，而且在司法实践中，对什么是合同纠纷，什么是合同诈骗往往存在认识上的分歧，因此， 不存在丁勇个人的诈骗，本案事实不清，证据不足，定性不准，指控的罪名不能成立。公诉人发表公诉意见称：1、土地款被建国公司占有再借给集团公司，从始至终都 ...
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》（以下简称《决定》）定罪判刑没有异议，但应适用《决定》的哪一条款定罪，定什么罪，有两种意见：一种意见认为，被告人为了欺骗火车站为其多发运货物，在填写银行 罪，也不按数罪处罚，不能如前文所说的定数罪而不并罚。就本案而言，被告人的两个行为分别构成了变造金融票证罪和票据诈骗罪，由于两种犯罪行为之间具有牵连 ...
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新《刑法》修订后增加的新罪名，其犯罪构成要件有别于一般诈骗罪和金融诈骗罪，而且在司法实践中，对什么是合同纠纷，什么是合同诈骗往往存在认识上的分歧，因此， 不存在丁勇个人的诈骗，本案事实不清，证据不足，定性不准，指控的罪名不能成立。公诉人发表公诉意见称：1、土地款被建国公司占有再借给集团公司，从始至终都 ...
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