履行了发起人的义务，以及发起人本人是否具有相应的法律资格，这些都直接关系到拟设立企业能否具有一个合法、规范、良好的设立过程。2、法人治理结构导致的法律风险。 ，对社会影响较大，潜在的法律风险较高。8、资本筹集中的法律风险。非法集资的法律风险、虚假按揭套取银行贷款的法律风险、违规银行贷款的法律风险、挪用 ...
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。友源公司经工商行政管理部门核准的经营范围中包括实业投资、投资管理、委托代理企业资产管理及投资咨询服务等，其完全具备从事委托理财业务受托人的主体资格。 但， 。承诺给付根本不能实现的收益率，实质为券商获取资金和交易费的一种非法收到，有非法集资之嫌，严重影响了证券市场的安全。在虚假的高收益率的诱惑下， ...
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借贷。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不予保护。另外，如果形成借贷关系的主体不合格， 人和企业之间存在少量的，次数不多的借贷是允许的。对于企业向自然人借贷的要区别于非法集资。《中华人民共和国民法通则》第五十八条的规定：一方以 ...
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的心理以低成本高收益诱惑投资者投钱。 财大气粗。境外大型国际集团投资、高新科技企业、国际知名公司设立。这些听起来是不是很厉害?其实犯罪分子利用这种高大上的 是自己运气不好或者没有跟上老师的操作步伐! 最后向大家科普，网络平台投资就是诈骗非法集资的行为，平台本身就是不合法的，更没有任何的资金监管，国家也 ...
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心切的心理以低成本高收益诱惑投资者投钱。 财大气粗。境外大型国际集团投资、高新科技企业、国际知名公司设立。这些听起来是不是很厉害？其实犯罪分子利用这种高大上 运气不好或者没有跟上老师的操作步伐！ 最后向大家科普，网络平台投资就是诈骗非法集资的行为，平台本身就是不合法的，更没有任何的资金监管，国家也没有 ...
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的张宁等人以新煤公司的名义进入联通分公司IDC机房设置转接平台，并将个人集资25万元人民币购买的用于和他人合作经营EP国际电信业务的网关租借给张宁、 扰乱电信市场管理秩序，情节严重的，依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”本案被告人违反国家法律法规，在不具备电信业务经营许可证的情况下 ...
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和影视投资不太了解，很容易陷入投资骗局，成为非法集资骗子们的目标。就在2020年3月的时候，上海市公安局刑侦大队破获一起影视投资诈骗案。警方破案时发现，该影视投资企业存在虚假广告，夸大本票利润，欺骗投资者进行巨额影视投资诈骗。此外，他们还发现，一些投资者仍在向影视投资企业 ...
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的企业资产重组,系对部分债权人的个别清偿行为,违背公平清偿原则,损害其他债权人利益,且并未使立人教育集团的财产受益,不属于合法有效的行为。此外,其中涉及用非法 人,有许多小债权人是二三人、四五人合股挂靠在一个大债权人名分上。这些参与集资的债权者有相当一部分是党政公务人员和企事业人员,社会影响面很大。 ...
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非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；对曹峥以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元；对王 投资管理有限公司、广东掌上品互联网科技发展有限公司、珠海高棉宏盛网络科技有限公司等关联企业，在不具有银行业金融机构从业资质的前提下，通过召开投资者会议宣传投资项目 ...
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投资具体情况拟定合作协议、选择合适的组织形式以避免非法集资、管理僵局等问题；投资方在第二阶段面临目标企业资信不实，股权结构以及专有技术无效以及投资协议 具体情形。 结语 以对赌条款为代表的风险投资，在提高投资者积极性，促进创业企业发展，平衡投融资双方的信息不对称等方面发挥了不可或缺的巨大作用，极大促进 ...
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