本金及1066元利息；1996年1月 日将10万元公款出借给武义皇家丝绸制衣公司使用，同年2月 76 ?12日收回本金。1995年12月，武义县畲族劳保用品 其以财税所名义出具借条、借款经财税所账户空转 仅是被告人与其约定的表面形式而已，实质上是被告人借给个人用 的。 柳城中心税务所证明，证实宣平溪水 ...
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则将承诺的所谓“高额息差”409万元转入该账户。当日下午,徐某即利用冒领的U盾登录网上银行,将2500万元转账支取后供个人挥霍。事发后,徐某、陈某等人 土地被转为建设用地,郝龙只、高安喜等人早已知道土地被征用,且被德凯公司使用,屯留县人民政府公布征地方案已无实际意义,故郝龙只等人要求屯留县人民政府履行 ...
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東公司按约投资，就不存在方承金所谓诈骗款的问题。（4)上诉人是违纪使用资金，不是非法占有。这种违纪行为是商业习惯做法，上诉人以自己名义购置办公用品和 证材料，证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。 九洲公司30万美元 ...
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对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。 ７２７亿元转运至４４７３个账户 银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等 钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金转入海南２０家客户潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将客户资金转至个人账户，再由个人账户把资金转至客户指定的账户 ...
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对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。 ７２７亿元转运至４４７３个账户 银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等 钱庄的运作手法相当熟练。客户将资金转入海南２０家客户潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将客户资金转至个人账户，再由个人账户把资金转至客户指定的账户 ...
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款项转出70万元至其个人账户内。齐某君为了偿还贷款，再次向还贷账户汇入680727元。 2020年3月23日，周某玲向北京F公司发送《解除委托通知》， 且一直未持有前述文件材料的合理解释，法院对此不予采信。 3.从涉案房屋的使用情况来看，在涉案房屋购买之后，涉案房屋对外出租获取的租金收益均直接转入齐某 ...
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款项转出70万元至其个人账户内。齐某君为了偿还贷款，再次向还贷账户汇入680727元。 2020年3月23日，周某玲向北京F公司发送《解除委托通知》， 且一直未持有前述文件材料的合理解释，法院对此不予采信。 3.从涉案房屋的使用情况来看，在涉案房屋购买之后，涉案房屋对外出租获取的租金收益均直接转入齐某 ...
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款项转出70万元至其个人账户内。齐某君为了偿还贷款，再次向还贷账户汇入680727元。 2020年3月23日，周某玲向北京F公司发送《解除委托通知》， 且一直未持有前述文件材料的合理解释，法院对此不予采信。 3.从涉案房屋的使用情况来看，在涉案房屋购买之后，涉案房屋对外出租获取的租金收益均直接转入齐某 ...
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证券交易所交易的股票；（5）借款数额为4,500万元，在狮子汇基金公司指定证券账户供肖利使用，协议有效期为2014年9月4日至2015年9月3日止， ，根据《中华人民共和国证券法》第一百二十条第四款的规定：除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务，以及《最高 ...
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款项转出70万元至其个人账户内。齐某君为了偿还贷款，再次向还贷账户汇入680727元。 2020年3月23日，周某玲向北京F公司发送《解除委托通知》， 且一直未持有前述文件材料的合理解释，法院对此不予采信。 3.从涉案房屋的使用情况来看，在涉案房屋购买之后，涉案房屋对外出租获取的租金收益均直接转入齐某 ...
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