现，原告已支付房款910000元，且剩余款项已通过银行贷款的方式转至房屋资金监管账户。房屋曾交付，且原告对涉案房屋进行了相应的装修，但由于房屋价格急速 房款，并于乙方按约定交付房款之时，甲方将该笔定金共同交付资金监管公司，履行资金监管程序；除已支付的定金外，乙方购买该房屋的其他款项共计1210000元 ...
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后再以每张150元至180元不等的价格批量出售获利。综上，蒙某刻意逃避监管，交易价格或者方式明显异常，结合宾阳县打击电信网络诈骗违法犯罪的高压态势和被告人 人将一笔赌资6500元汇入被告人李坤明的银行账户，公安机关沿该账户资金流向追寻赌资去向，发现诸多银行账户可疑。经查，2017年下半年，被告人史光银 ...
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天津市存量房买卖协议》； 被告辩称 被告张某二辩称，同意解除合同，本案无论是在某某公司还是在房管局签订的协议，涉诉房屋的买受人都是被告张某三，与 的内容作为确认原、被告双方权利义务的依据。由于被告未能按照约定将首付款打入资金监管账户，亦未能办理贷款手续，致使合同无法履行，庭审中，二被告以银行政策调整 ...
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低成本高收益诱惑投资者投钱。 财大气粗。境外大型国际集团投资、高新科技企业、国际知名公司设立。这些听起来是不是很厉害？其实犯罪分子利用这种高大上的名词包装自己 网络平台投资就是诈骗非法集资的行为，平台本身就是不合法的，更没有任何的资金监管，国家也没有批准此种非法行为！当我们一旦遭遇网络投资黄金、外汇、 ...
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，经过一番包装之后成立一个外汇交易商，这类外汇交易商都是非法集资行为，没有正规监管资质，而且大多都是盗版的。 你们知道吗?你们做的大多数平台都是黑平台， 事件非常有经验，同时又担心二次受骗。他向我展示了他们公司的相关资质(营业执照、成功追回资金的证明等)，并且签署了一份委托合同！ 根据《关于严厉查处 ...
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空的配资平台，很大概率是对赌的。配资平台都是缺乏监管的，你的资金也是存在配资公司账户上。如果平台良心是好的，所有的单子都直接到市场买了 平台的利润来源就是投资者的亏损，只有投资者亏损了他们才能赚到钱。▲维权需要什么证据，资金如何追回，需要满足什么条件?1、亏损额度超过5万元人民币以上的。2、交易记录在 ...
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的配资平台，很大概率是对赌的。 配资平台都是缺乏监管的，你的资金也是存在配资公司账户上。如果平台良心是好的，所有的单子都直接到市场买 的利润来源就是投资者的亏损，只有投资者亏损了他们才能赚到钱。 ▲维权需要什么证据，资金如何追回，需要满足什么条件? 1、亏损额度超过5万元人民币以上的。 2、交易记录在 ...
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到现金5万美元。董某主张该款系其经香港汇入瓷业公司账户，二审时提交了美国公司注销声明复印件，以证明该公司注销后的债权债务由董某个人承继。法院认为：董 公司与开发公司合作的目的是为了履行其与文化公司和实业公司协议中出资的义务。根据《资金监管协议》和本案双方在协商过程中形成《项目签约保证协议》等证据，均可 ...
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作为甲、乙双方担保人，确保甲、乙利益。后乙因炒作期货发生亏损，在期货账户资金尚剩30200元时中途终止合约。为止，甲诉诸法院，要求判令乙、丙 全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据。虽然基于对金融机构经营风险监管的需要，我国有关法律和法规对特定的金融机构受托人承诺保底收益的行为加以 ...
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