了司法实践中证明、认定的难度。因此，在办理具体的诈骗案件时，公安机关、检察机关、法院均面临非法占有目的有无的认定难题，行为人非法占有目的的有无 》中规定的“明知自己没有履行合同的能力而采取欺骗手段骗取他人财物的”或者“隐匿合同保证金等担保合同履行的财产，拒不返还”的情形。长城公司虽在与吴联大接洽初期 ...
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被告人葛某当庭认罪服法，在此案之前一直表现良好，系初犯，归案时积极配合公司前往公安机关归案，归案后能坦白交代全部事实，主观恶性小，依据两高一部《关于适用普通程序 很紧，其公司又不愿为其垫钱付给业主，公司便以“挪用业主装修保证金、电费”向公安部门报案的（卷一P3）。 公司2011年3月28日报案后（见卷 ...
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；两路人马汇合后逃往老家至被抓获。林逃离时，共拖欠供货商货款16万元。公安机关以林某涉嫌合同诈骗罪立案侦查，律师为其作了无罪辩护.后检察机关对 了保证金、押金用于超市作流动资金使用了；拖欠员工工资属实，不存在骗员工工资、保证金、押金。 拖欠货款、拖欠工资只能证明拖欠的事实，证明供货商和员工受损失的事实 ...
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密码，强制平仓。 5. 双方陷入纠纷。资方主张操盘方违约，并要求支付违约金且投资人保证金延期返还。 值得注意：签订配资协议资金方与账户提供方非同一人，真正资金方 。（合同诈骗或侵占）、 3、如未取走保证金，提起诉前财产保全，同时法院立案。（也可同时向公安机关报案，可能不会受理） 建议： 1、大额资金配 ...
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密码，强制平仓。 5. 双方陷入纠纷。资方主张操盘方违约，并要求支付违约金且投资人保证金延期返还。 值得注意：签订配资协议资金方与账户提供方非同一人，真正资金方 。（合同诈骗或侵占）、 3、如未取走保证金，提起诉前财产保全，同时法院立案。（也可同时向公安机关报案，可能不会受理） 建议： 1、大额资金配 ...
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上海某公司、上海某公司等单位资质，由被告人凌某某具体操作为上述部分公司支付竞标保证金，通过串通投标使某公司以人民币499.6881万元（以下币种相同）价格成功中标该项目 、李1、李某2、杨某某、黄某某、朱某、石某某的证言，公安机关制作的受案登记表、抓获情况、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，上海市青浦区 ...
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。 取保候审的执行。取保候审由公安机关执行 在决定对犯罪嫌疑人或被告人取保候审时，需要犯罪嫌疑人或被告人提供保证人或交纳保证金。如果犯罪嫌疑人或被告人没有妨碍 退还的。 法律依据：《刑事诉讼法》 第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能 ...
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详细的沟通和交代。 律师办案： 在侦查阶段，庄荣华律师也多次与办案机关联系沟通，庄荣华律师又结合本案的的发案经过和当事人的主观目的以及实施 羁押15天的时候成功办理了取保候审。 案件结果： 成功在公安机关阶段予以取保候审 [1000元保证金]。 取保候审后，庄荣华律师继续为当事人提供优质辩护服务。 ...
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会见以及与承办单位了解，迅速做出刑事律师的专业辩护意见。案件结果： 1、在公安机关阶段当事人成功取保候审。 2、在被害人单独起诉的民事赔偿诉讼过程中，庄荣华 之规定，决定对其取保候审，期限从2013年9月起算。犯罪嫌疑人应当交纳保证金伍仟元 在取保候审期间，被取保候审人应当遵守下列规定： 一、未经执行 ...
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分行湖滨支行花坛储蓄所存入10元开户。9月17日，赵又汇入该帐户25万元作为合同保证金，并将该存折交给朱守金，但未告知朱该存折密码。为骗取该存款，朱 赵刚，不能因自身违规操作错误支付而推诿。鉴于赵刚已作为诈骗案件的受害人从公安机关领取了从诈骗人处追回的赃款赃物，银行对这部分款项的支付义务可以免除，银行 ...
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