收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的； （四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害 商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的， ...
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收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的； （四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害 商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的， ...
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收付入账，压单、压票或者违反规定退票的； （三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的； （四）违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害 商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的， ...
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、诉辩主张 (-)人民检察院指控事实 1997年7月，被告人何某某要求时任中国农 业银行（简称“农行”）二郎分理处兼渝州分理处 主任的陈剑对其公司经营给予支持， 主任带上该公司公章、财务专用章及个人印章与他们一起 来到农行渝州分理处，然后由分理处柜台上的人办理了 830账户。 随后，又与陈剑一起到二郎 ...
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空壳公司、虚假公民信息接入支付接口、挪用商户支付接口、嫁接电商平台商户虚构交易、租借个人账户收付款（跑分）、利用区块链数字货币的匿名性注册匿名账户等 ，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与物理空间实务证据之间的待证关系，包括身份信息 ...
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被冒用涉嫌洗钱犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500余万元，扣押黄金66千克、铂金1千克。 图片防骗提醒 1 公民个人信息，将潜在贷款对象作为侵害目标，以电话营销贷款和提升各网络贷款平台贷款额度为幌子，收取手续费后拉黑受害人。 防骗提醒 目前，有不少银行 ...
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被冒用涉嫌洗钱犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500余万元，扣押黄金66千克、铂金1千克。 防骗提醒 1 公民个人信息，将潜在贷款对象作为侵害目标，以电话营销贷款和提升各网络贷款平台贷款额度为幌子，收取手续费后拉黑受害人。 防骗提醒 目前，有不少银行把 ...
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一直亏损，基本无生产经营。在向苏某借款前，该公司有大量外债，包括银行贷款和个人借款。海林大奥公司的实际出资人是付龙江和马焕菊，其与马 状态。2、廊坊经济技术开发区人民法院（2012）廊开民初字第1116号协助执行通知书、协助冻结存款通知书及回执证实，轮候查封奥特斯曼公司所有的土地和房产以及付龙江位于 ...
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银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。 (2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。 (3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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农业银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。(2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。(3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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