商业银行业务 -案例分析搜索

用人单位单方解除劳动合同之合法性判断

劳动规章制度，系通过民主程序制定的劳动用工管理制度，该制度中对违反劳动纪律的银行员工的处理程序和实体规定，并不违反法律、行政法规的强制性规定，可以作为本案五）项明文规定：职工参与赌博、违规从事第二职业或中介业务的，给予开除处分或解除劳动合同。《重庆农村商业银行禁止员工赌博和从事第二职业规定》第十一条 ...

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犯集资诈骗罪案

违反国务院对此问题的一系列禁止性规定，也超越了《中华人民共和国商业银行法》所规定的商业银行可以经营的十三种业务范围，因此，这种集资行为理当无效。第二，罗某的中，上述两个要件均不具备。因为，张某为追求20%的高额利息，明知银行无权从事集资活动而参与非法集资，有重大过错且非善意;集资行为是受我国法律法规 ...

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并项重组项目尽职调查清单

致：商业银行(公司) 说明： 1.我们提供本尽职调查文件清单，目的是了解公司、公司股东、公司的分公司及子公司的情况。 2.本文件清单中所列文件及相关、信息系统应用、客户关系等。请根据公司实际情况逐一详细说明。第二章主要业务与技术一、公司所处行业国内外基本情况，主要包括行业管理体制、行业竞争状况 ...

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法律意见书

人民共和国商业银行法》；4、银监会《商业银行合规风险管理指引》。5、《某某银行担保业务管理办法》三、法律意见和具体建议修改内容（注：黑色加粗字信用证等形式为债务人履行约定义务提供担保，并按规定向申请人收取手续费和相关费用的业务。并不包括本意见书中所说的保证担保。综上所述，本律师建议贵行签订这样的保证 ...

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维权之路布满荆棘

要求的，其生存和发展的直接动因是通过自身的经营活动获取利润。根据《商业银行法》第50条“商业银行办理业务，提供服务，按规定收取手续费。收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工，分别会同国务院价格主管部门制定”。据此法，中国银行业监督管理委员会和国家发展和 ...

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张兴善集资诈骗案

中，上述两个要件均不具备。因为，张兴善为追求20％的高额利息，明知银行无权从事集资活动而参与非法集资，有重大过错且非善意；集资行为是受我国法律违反国务院对此问题的一系列禁止性规定，也超越了《中华人民共和国商业银行法》所规定的商业银行可以经营的十三种业务范围，因此，这种集资行为理当无效。第二，罗子二的 ...

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犯集资诈骗案

违反国务院对此问题的一系列禁止性规定，也超越了《中华人民共和国商业银行法》所规定的商业银行可以经营的十三种业务范围，因此，这种集资行为理当无效。第二，罗某的中，上述两个要件均不具备。因为，张某为追求20%的高额利息，明知银行无权从事集资活动而参与非法集资，有重大过错且非善意;集资行为是受我国法律法规 ...

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