集资，数额较大的行为。这里的“使用诈骗方法”是指行为人采用虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者 诈骗罪的集资对象应当是直接提供贷款给集资人的贷款人。而法院将其拓展到贷款人的贷款人，这是不当的，刑法的重要的原则之一就是罪刑法定，这是与民法等 ...
//www.110.com/ziliao/article-558357.html -了解详情
诈骗案——关键词：非法占有目的认定【裁判摘要】行为人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金，骗取集资款的行为 政富、陈静、范杰、赵明克、叶曙俊、陈开伟等被害人陈述；被害人提供的合同及收据等书证；被告人许官成、许冠卿、马茹梅的供述； ...
//www.110.com/ziliao/article-506933.html -了解详情
街道办的行为，因而起主要作用，是主犯，胡某只负责将自己的照片和身份证复印件提供给彭某，因而起次要作用，是从犯。 再次，共同犯罪中犯罪形态的界定：既 其所依据的是被征地户主的真实情况，但是在实行补偿的过程中存在着许多利用虚假证明骗取征地补偿的情况，严重影响了征地工作的开展以及国家的公共财产权，故需要注意 ...
//www.110.com/ziliao/article-133125.html -了解详情
的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法 机关为了挽回公众损失，在追缴赃款的过程中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见， ...
//www.110.com/ziliao/article-501287.html -了解详情
行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管 、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-476467.html -了解详情
是否使用诈骗的手段，即采取虚构事实或隐瞒真相的方式，行为人虚构集资用途，以虚假的证明文件或以高额回报为诱饵骗取他人信任，取得资金。本案中被告人陈某、程某 公安机关为了挽回群众损失，在追缴赃款的过程中向陈某讯问款项去向，但其拒绝提供，可见，陈某、程某非法占有这笔巨款的主观故意目的非常明显，且数额特别巨大 ...
//www.110.com/ziliao/article-54489.html -了解详情
有证据证明公司与客户之间对赌关系是否成立。是否有证据证明被告人向客户提供反向行情，要做证明所谓的行情，实际是被告人自己的分析研判，具有不确定性，不存在所谓的 没法指认辨认到底是谁骗了自己。这就给无罪辩护创造了条件。二、罪轻辩护对于搭建虚假交易平台的案件，虚构k线图的案件，如果公安机关经过侦查取得充分 ...
//www.110.com/ziliao/article-666857.html -了解详情
有证据证明公司与客户之间对赌关系是否成立。是否有证据证明被告人向客户提供反向行情，要做证明所谓的行情，实际是被告人自己的分析研判，具有不确定性，不存在所谓的 没法指认辨认到底是谁骗了自己。这就给无罪辩护创造了条件。二、罪轻辩护对于搭建虚假交易平台的案件，虚构k线图的案件，如果公安机关经过侦查取得充分 ...
//www.110.com/ziliao/article-664508.html -了解详情
虚假外汇平台诈骗如何判刑 外汇网络诈骗判几年 非法外汇投资公司黑平台诈骗判多少年？虚拟外汇平台涉嫌诈骗罪非法经营罪员工能取保受审判缓刑吗？外汇平台让客户投资外汇 卡、闪存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-794533.html -了解详情
呈现网络购物诈骗、冒充熟人诈骗、开设“钓鱼”网站诈骗、以“刷信誉”等为名兼职诈骗、发布虚假中奖信息诈骗、网络交友诈骗等几种类型。1．网络购物诈骗。犯罪嫌疑人通过互联网 存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-650303.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务