500万至1000万不等，但该公司留存银行的客户身份资料显示其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，该银行于是将其作为可疑支付交易行为报告香港FIU——联合财富情报 了我们几点重要的启示：⑴在日常工作中，银行必须充分了解和掌握客户的基本情况，尤其是业务范围、经营特点、企业规模等重要信息，这是识别可疑支付 ...
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广西区分行垫付货物本金和利息共计4434665美元无法收回。南宁健源乐公司的工商注册登记资料证实公司注册登记的情况。四、判案理由南宁市中级人民法院认为，被告人黄 完全符合诈骗罪的主客观构成要件，当然应当追究其刑事责任，否则就违背了刑法的基本原则。根据我国刑法的有关规定，行为时的法律认为是犯罪，裁判时的 ...
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图片下载过程公证等证据显示，千期专刊中载有刘翔肖像的图片来在百联公司、精品报社共计支付700元。其中载有封面刘翔肖像的图片为600元；在一审中刘翔 ：千期专刊每份成本远远高于零售价；千期专刊的总印数以及销售数量与其他各期基本相同。刘翔代理人对这些证据的真实性没有异议。 《精品购物指南》自创刊以来，长期 ...
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授权规定。从原告提供的“北京市工商行政管理局红盾网提供的经营性网站登记备案信息资料”所载内容来看，其只是地方行政管理部门为了规范某站经营者的市场经营行为 元，向北京市西城区公证处支付公证费2000元。据此，原告在本案请求二被告赔偿其经济损失及合理费用支出2万元。 被告三七二一公司成立于1998年10月 ...
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规定。从原告提供的“北京市工商行政管理局红盾网提供的经营性网站登记备案信息资料”所载内容来看，其只是地方行政管理部门为了规范网站经营者的市场经营行为而 元，向北京市西城区公证处支付公证费2000元。据此，原告在本案请求二被告赔偿其经济损失及合理费用支出2万元。 被告三七二一公司成立于1998年10月 ...
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给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4159元，由原告承担1622元，被告一刘付某 下，又把自己的车辆通过别人挂靠在自己公司名下吗3、另外，所谓的实际所有人并没有提供购车发票，因而并无任何信息资料显示李某尧购买该车，故其车主 ...
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第四：该u盘数据是用Data Compass软件恢复的 ，这款软件是效率源科技公司生产的，该款软件在数据恢复时会有详细的过程记录，虽然都是代码，但也 。若进一步考察取证程序，网络诈骗案件的侦办过程不仅应当遵守《刑事诉讼法》的基本要求，更需要遵照电子数据鉴定相关行业的技术规则，尤其鉴于电子数据的特殊性， ...
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委员会代表全体业主为公共利益提起诉讼的，人民法院应当准许。涉及业主公共利益的信息资料，业主委员会主张要求公开、查阅的，人民法院应当依法准许。案号：北京市昌平区 ，在其促成的合同被认定为无效时，居间人不得要求买受方支付居间报酬——王宝树与厦门高鹏房地产营销策划有限公司居间合同纠纷案本案要旨：在居间合同 ...
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辩论方式赢得了有利的结果，最终庄荣华律师结合本案的特殊情况，给予当事人切实可行的调解意见，最终在法院的协调之下成功调解结案，女方的诉讼需求基本得到满足。 至此本案终结，当事人非常满意案件结果。 南京市雨花台区人民法院 民事调解书(2014)雨铁民初字第号原告A，女，1985年生，现住南京市雨花台区。 ...
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统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动”。从商业特许经营的概念可以看出，商业特许经营有四个基本要素： 一、特许人必须是拥有注册 法律风险控制等领域已积累了多年的执业经验。俞强律师经常代理国有企业，上市公司参加专利无效宣告请求案，并为客户提供专利申请、咨询和检索，专利复审和无效， ...
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