行为，仪征结算站站长王乙的行为不代表储运公司，这是一起典型的个人诈骗案件，应移送公安机关处理，而黄冈公司则认为王乙的行为代表了储运公司，因而储运 本金及利息。纺织公司委托代理人在应诉答辩时称：甲存在盗用公司名义实施合同诈骗，已涉嫌犯罪。根据民事诉讼法意见等相关司法解释。“先刑后民”，应驳回银行的起诉。 ...
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嫌疑人时，嫌疑人否认作案的情况不制作笔录，或者虽制作了但不按规定入卷、移送。二是对案件中反映出的嫌疑人罪轻的事实不认真调查、核实，认为够罪即可。三 说明提取或录制的时间和地点、参与录制的人员、被录制对象陈述、供述、辨认或涉嫌犯罪活动过程概况的《录制经过记录》，并加盖提供单位或者本单位印章。（3）被害人 ...
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第四项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。 案例四：辽宁省鞍山市赵某某涉嫌编造、故意传播虚假信息案。犯罪嫌疑人赵某某系无业人员，自2018年开始购置警用装备，并多 。2月6日，检察机关依法对赵某某作出批准逮捕决定。2月7日，案件侦查终结移送审查起诉。检察机关经与看守所、法院、值班律师沟通协调，决定采取视频连 ...
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证予以证明的情况下，二审法院维持了一审判决。 法官说法：人民法院对于民间借贷案件的审查原则是“借贷合意”+“借贷事实”。借贷合意可能表现为借条、欠条，甚至口头 的当事人，视情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉请被驳回 ...
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一个债法律关系，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，犯罪行为与合同行为并不重合，刑事诉讼与民事诉讼并行不悖，故本案不应裁定驳回起诉移送侦查机关处理， 或者变相吸收公众存款的行为。在行为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的标准，以被吸收存款数额（ ...
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证人等诉讼参与人、听取辩护律师意见等方式，核实相关证据。依据在案证据不能认定犯罪嫌疑人符合逮捕社会危险性条件的，人民检察院可以要求公安机关补充相关证据，公安机关没有补充移送的，应当作出不予批准逮捕的决定”，虽然姜某某涉嫌非法拘禁罪的案件已经由贵院审查批准逮捕，但是姜某某本人涉嫌犯罪的事实本身并不 ...
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证予以证明的情况下，二审法院维持了一审判决。 法官说法：人民法院对于民间借贷案件的审查原则是“借贷合意”+“借贷事实”。借贷合意可能表现为借条、欠条，甚至口头 的当事人，视情节采取罚款、拘留等强制措施，涉嫌犯罪的移送公安或检察机关处理，追究其刑事责任。 案例：1500万元借款仅有借条，借款人诉请被驳回 ...
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理由、相同被告在广州中院提起过诉讼，广州中院经审查认为有经济犯罪嫌疑，已将案件全案移送给公安机关侦查，但广州中院并未对当事人之间发生争议的民事纠纷 以刑事案件审理结果为依据，亦可中止本案诉讼，据此，银行关于本案属于法院受案范围，其起诉应予受理的主张，应予支持。 实务要点：借款人的法定代表人涉嫌犯罪被 ...
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元。涉案总税额2392697.13元。于某被公安机关以涉嫌虚开增值税发票罪刑事拘留，后公安机关将案件移送到检察院审查起诉。在审查起诉期间，于某的 ，我们认为不属于虚开。综上所述，本律师认为，该案的事实没有查清，为维护犯罪嫌疑人于某的合法权益，恳请检察院机关把此案退回××公安局××分局继续侦查，查清本案 ...
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与第三方的担保关系两种法律关系，而借款人涉嫌犯罪或者被生效判决认定有罪，并不涉及担保法律关系。刑事案件的犯罪嫌疑人或犯罪人仅与民间借贷纠纷中的 有关材料移送公安机关或者检察机关的规定，王造国关于撤销一审裁定、将本案交由江西省高级人民法院审理的上诉请求不能支持。11.借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪， ...
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