相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗行为的社会舆论宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力，保障人民群众的财产安全，维护金融管理秩序和 的方法，骗取他人财物共计人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。民事经济纠纷与诈骗罪最大的区别在于：1、是否虚构事实；2、是否有非法占有 ...
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第3号民事判决已查明2010年1月28日，某公司曾向湖北省武汉市公安局江岸区分局经济犯罪侦查大队报案，称叶某、李某伪造某公司合同章、法人章与邓某 是否涉嫌恶意报案的问题。根据本案实际情况，某公司向公安机关举报叶某涉嫌合同诈骗案后，公安机关已经立案侦查。至于某公司是否系恶意报案，该问题并不属于本案审查 ...
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另一类是李贵辉的供述、辩解。但本案被害人陈述和李贵辉的辩解缺乏客观性和可信性，不能证明李某某实施集资诈骗的犯罪行为。（一）本案被害人陈述已被污染，不 真实性。蒋长万等人的陈述有前后矛盾的共同特征，即在最初（2004年）的《经济犯罪报案表》、询问笔录中都详细描述了游说他们购买产品的业务员，鼓吹绿丹兰产品 ...
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种欺式骗取对方当事人财物、数额较大的构成合同诈骗罪。被告人的行为不是合同诈骗行为，因为：被告人一直使用真实姓名，在签订房屋租赁协议时也一并交付自己真实 刑法规定的犯罪基本特征和犯罪构成要件，从行为的社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性几个方面综合考虑。”“不能把履行合同中发生的经济纠纷作为犯罪处理；对于 ...
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订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益。民事欺诈行为与合同诈骗罪，尽管主观方面都有以欺骗方式从对方获取不当 。 3、受侵犯的属性不同。民事欺诈行为侵犯的是债权，合同诈骗侵犯的是他人的财产所有权和市场交易秩序。 4、法律后果不同。民事欺诈行为可以形成民事法律 ...
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。”因此，为延续和发展信用证在国际贸易中的巨大作用，促进各国经济的发展，就必须加强信用证风险防范。（一）信用证贸易商的自我防范无论是那种信用证诈骗，受害者首 在不符点上的一般性规律，加强业务人员识别不符点的敏锐性和准确性：（3）要建立良好的纠纷预警和事件处理机制。一旦发生不符点方面的争议，银行应该立即 ...
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会相信自己的丈夫会是一个合同诈骗犯，她清楚地记得， 2000 年 11 月 30 日，她和丈夫正在家里为工程款不能解决的事烦恼，突然，安庆来人说有点事要徐旦来 不能让他丧失对法律、对正义的信念！ 为了能雪洗徐旦百万诈骗的罪名，必须证明本案是经济纠纷，因为徐旦对收取别人的 100 多万元钱是认可的！公诉 ...
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保险公司对于合同的订立是否存在“明显过错”的分析 依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第5条的规定，“行为人私刻单位公章 审核，骗取的保险费亦未交给黑龙江分公司。因此，在于力实施诈骗过程中，黑龙江分公司无从知道和发觉于力的犯罪行为，因此，也就不能认定黑龙江分公司 ...
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关系情形，如果民事和刑事诉讼涉及不同的法律关系时，则不存在先刑后民的法理基础，此时，民事诉讼应继续审理。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪 或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。本案中，通过民事诉讼审理的是原、被告之间的买卖电脑合同关系，而公安机关立案侦查的是姜卫东涉嫌诈骗问题，它涉及 ...
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婚姻诈骗就是犯罪嫌疑人利用与他人结婚为手段，骗取他人财物，触犯刑律的行为。在经济欠发达地区，犯罪嫌疑人往往利用农村大龄青年急于成婚的心理，借婚姻骗取钱财。这种 及结果上的不同理解。正确理解该类纠纷的性质和特征，是正确处理该类纠纷的关键所在。 一、该类婚姻属无效婚姻。因诈骗而形成的婚姻为不法婚姻在审判 ...
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