证明被害单位茂立公司于2005年11月11日收到上海市公安局黄浦分局发还的全部经济损失赔款 14 384．33元。 30．证人齐红2005年8月11日的 或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)盗窃金融机构，数额特别巨大的；(二)盗窃珍贵文物，情节严重的。”被告人孟动、 ...
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生明：诈骗犯罪平时就是一类常见、多发犯罪。我们总结了疫情期间的10类多发诈骗案件类型： 一是虚假出售防疫物资诈骗。不法分子通过微信、QQ、电话、手机短信 责任，骗取财物。 九是针对中小企业贷款诈骗。不法分子以虚假金融机构、网贷平台等名义，或者谎称与相关金融机构有合作关系，以无担保、低利率、手续简便、贷 ...
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年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
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债的黑恶势力“洗地”，搬出了“欠债还钱，天经地义”的说法。 因为受害人涉及其他的经济犯罪，所以当受到黑恶势力的殴打侮辱、限制人身自由时，就应该逆来顺受，认为这 公众存款资质的法人采用违法的方法吸收存款。对于后者，依《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构办理存款业务，不得有下列行为： 1、将存款用于账外 ...
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目前学界认为反社会、反经济规律的地方，不少著名人物都死于该罪）。此前党和政府还没有松口，在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中 罪”(刑法第224 条) ； 6、“非法经营罪”( 刑法第225 条)； 7、“擅自设立金融机构罪”( 刑法第174 条第1 款)。 第二，集资诈骗罪是指以非法占有为 ...
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要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，应当根据案件具体情况全面分析行为人无法偿还集资款的原因，若行为人没有进行实体经营或实体经营的比例 应认定为单位犯罪。二、关于第二个争议焦点中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第一条规定：非法集资是指单位或个人 ...
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的，应当依照刑法第三十七条的规定免除处罚。 （5）对同案犯中多个未成年人犯，在适用减少幅度时应考虑案件的均衡，不同被告人之间因年龄导致的刑期差异不宜 内确定量刑起点。 （2）入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的；抢劫致人重伤、死亡的； ...
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情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。三、常见量刑情节的适用量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节，根据案件的全部犯罪事实以及量刑情节的不同情形， 内确定量刑起点。（2）入户抢劫的，在公共交通工具上抢劫的，抢劫银行或其他金融机构的，抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的，抢劫致人重伤、死亡的， ...
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海南省公安厅经侦总队，记者看到一份长达数十页的129案件办案总结，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家 可以先建立起通报制度，对已挂失或失效的身份证件，公安机关应及时通报给金融机构、工商、民航、铁路等部门，而后逐步实现公民身份证信息联网管理。陈祥民 ...
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，被告人戴海华以非法占有为目的，采取虚构贷款理由、提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成贷款诈骗罪；被告人 ４７元，构成虚开增值税专用发票罪；被告人戴海华为谋取不正当利益及在经济活动中，给予国家工作人员财物价值１０８０１２元，且导致国家利益遭受重大损失， ...
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